Sistema de calificación de riesgos y perfilamiento individual de clientes para la gestión de riesgos del lavado de activos y financiación del terrorismo – sector banca y finanzas

Descripción del Articulo

En el presente proyecto se propone un Sistema de Calificación de Riesgos y Perfilamiento Individual de Clientes para la Gestión de Riesgos del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo el cual puede ser aplicado en el sector de banca y finanzas. Se indica que, en el primer capítulo, se precisó...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Reyes Alanya, Gabriela Marisol
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2019
Institución:Universidad Tecnológica del Perú
Repositorio:UTP-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.utp.edu.pe:20.500.12867/2144
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Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Sistemas de identificación
Sistemas de información administrativa
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description En el presente proyecto se propone un Sistema de Calificación de Riesgos y Perfilamiento Individual de Clientes para la Gestión de Riesgos del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo el cual puede ser aplicado en el sector de banca y finanzas. Se indica que, en el primer capítulo, se precisó la situación actual dentro del marco interno y regulatorio local para el sistema financiero, en tal sentido describir, definir y formular la problemática, y con este fundamento establecer el alcance del proyecto, los objetivos generales y específicos. Se indica que, en el segundo capítulo, el establecimiento del fundamento teórico, la metodología que será aplicada al desarrollo del proyecto. En este capítulo también establecemos los requerimientos identificados, los cuales son la base para iniciar el desarrollo del proyecto. Se indica que, en el tercer capítulo, que con la finalidad de cumplir con las directrices impartidas para la calificación de riesgos de lavado de activos se realiza el análisis y diseño. En este capítulo se desarrolla la metodología desarrollada para la calificación de riesgos y se utilizan los artefactos de UML en tal sentido se elaboran los diagramas de caso de uso, diagramas de actividades y diagrama de secuencia. Se indica que, en el cuarto capítulo, se muestran los resultados y el presupuesto utilizado para fundamentar la viabilidad del desarrollo del presente proyecto.
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Se indica que, en el tercer capítulo, que con la finalidad de cumplir con las directrices impartidas para la calificación de riesgos de lavado de activos se realiza el análisis y diseño. En este capítulo se desarrolla la metodología desarrollada para la calificación de riesgos y se utilizan los artefactos de UML en tal sentido se elaboran los diagramas de caso de uso, diagramas de actividades y diagrama de secuencia. Se indica que, en el cuarto capítulo, se muestran los resultados y el presupuesto utilizado para fundamentar la viabilidad del desarrollo del presente proyecto.Trabajo de suficiencia profesionalCampus Lima Centroapplication/pdfspaUniversidad Tecnológica del PerúPEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/Universidad Tecnológica del PerúRepositorio Institucional - UTPreponame:UTP-Institucionalinstname:Universidad Tecnológica del Perúinstacron:UTPSistemas de identificaciónSistemas de información administrativahttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04Sistema de calificación de riesgos y perfilamiento individual de clientes para la gestión de riesgos del lavado de activos y financiación del terrorismo – sector banca y finanzasinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionSUNEDUIngeniero de Sistemas e InformáticaUniversidad Tecnológica del Perú. 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