Programa preventivo criminal compliance de la responsabilidad penal en las personas jurídicas privadas para evitar la criminalidad económica en el Perú

• Autor: Cueva Ruesta, Wilmer Cesar Enrique
• Formato: tesis de maestría
• Fecha de Publicación: 2017
• Institución: Universidad Señor de Sipan
• Repositorio: USS-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.uss.edu.pe:20.500.12802/4058
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12802/4058
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Criminal compliance; Programa preventivo; Programa de cumplimiento normativo; Responsabilidad penal de la persona jurídica; Empresa privada; http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

La investigación revela insuficiencias legales para que las empresas privadas adopten programas de cumplimento normativo penal (criminal compliance) que deviene en el problema científico. En tal sentido, se formula como objetivo: Elaborar un programa preventivo criminal compliance de la responsabilidad penal en las personas jurídicas privadas en el Perú. El programa se elabora con la intención de ser utilizado como una herramienta de gestión de riesgos penales eficiente a la empresa privada y tiene como finalidad evitar o detectar la comisión de los hechos delictivos que la misma empresa cometa o sus miembros utilizando a la empresa misma. Se utilizaron diferentes métodos del nivel teórico y empírico en la investigación para la fundamentación epistemológica y el diagnóstico del estado actual para lo que aplicó un cuestionario a: jueces, fiscales y abogados litigantes del distrito judicial de Lambayeque.