La gestión de riesgos y su incidencia en la identificación del delito de lavado de activos en las empresas del sector industrial, de la región Lima Metropolitana, año 2021-2022

Descripción del Articulo

La presente tesis buscó dar a conocer la importancia de determinar si los efectos de la gestión de riesgos y su incidencia en la identificación de los delitos de lavado de activos en las empresas del sector industrial, de la Región de Lima Metropolitana, año 2021-2022. Asimismo, la gestión de riesgo...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Alarcon Lugo, Claudia
Formato: tesis de maestría
Fecha de Publicación:2023
Institución:Universidad de San Martín de Porres
Repositorio:USMP-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.usmp.edu.pe:20.500.12727/12685
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Nivel de acceso:acceso embargado
Materia:Gestión de riesgos
Delito de lavado de activos
Sector industrial
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description La presente tesis buscó dar a conocer la importancia de determinar si los efectos de la gestión de riesgos y su incidencia en la identificación de los delitos de lavado de activos en las empresas del sector industrial, de la Región de Lima Metropolitana, año 2021-2022. Asimismo, la gestión de riesgos no es aplicable en las mayorías de las empresas de este sector, porque su implementación es engorrosa y onerosa; su aplicación de la gestión de riesgos debe ser preventiva y debe de permitir la ayuda a la detección del delito de lavado de activos en el Perú. La tesis es no experimental, de tipo aplicada, con un enfoque cuantitativo y expone la realidad de estas empresas. La Población estuvo conformada por 92 personas de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos (PLA), de la población se aplicó la fórmula para determinar la muestra obteniendo un resultado de 74 personas a encuestar, conformados por: abogados, asistentes jurídicos, peritos contables y administrativos. El nivel de investigación es descriptivo, explicativo y correlacional; sobre los cuales se aplicó los métodos deductivos, inductivos, de análisis, síntesis y otros, que se aplicaron a las variables e indicadores. De los resultados obtenidos a la muestra encuestada se analizaron e interpretaron, y el resultado concluyente fue que la gestión de riesgos si incide favorablemente en la prevención del delito de lavado de activos en las empresas del sector industrial, en la región de Lima Metropolitana, 2021-2022.
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La Población estuvo conformada por 92 personas de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos (PLA), de la población se aplicó la fórmula para determinar la muestra obteniendo un resultado de 74 personas a encuestar, conformados por: abogados, asistentes jurídicos, peritos contables y administrativos. El nivel de investigación es descriptivo, explicativo y correlacional; sobre los cuales se aplicó los métodos deductivos, inductivos, de análisis, síntesis y otros, que se aplicaron a las variables e indicadores. 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Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras. Unidad de PosgradoCiencias Contables y Financieras con Mención en Gestión de Riesgos y Auditoría Integral08539077https://orcid.org/0000-0003-4065-712240861354411187Alva Gómez, Juan AmadeoYong Castañeda, Cristian AlbertoRojas Mendoza, AlonsoParedes Soldevilla, José AntonioVásquez Gil, María Eugeniahttps://purl.org/pe-repo/renati/level#maestrohttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesisORIGINALalarcon_lc.pdfalarcon_lc.pdfTrabajoapplication/pdf569111https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/20.500.12727/12685/1/alarcon_lc.pdf3b5534952ce9526431cea07cc95cffb5MD51alarcon_lc.pdfalarcon_lc.pdfTrabajoapplication/pdf3707637https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/20.500.12727/12685/2/alarcon_lc.pdf2392d3b4df444e921cd5b12b1757751eMD52f_alarcon_lc.pdff_alarcon_lc.pdfAutorizaciónapplication/pdf149546https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/20.500.12727/12685/3/f_alarcon_lc.pdf62f00de29a448cd49417ced3cd28316cMD53r_alarcon_lc.pdfr_alarcon_lc.pdfSimilitudapplication/pdf2721331https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/20.500.12727/12685/4/r_alarcon_lc.pdf4016fcdbb1711f1bf126d9e0e9adb8beMD54LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/20.500.12727/12685/5/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD55TEXTalarcon_lc.pdf.txtalarcon_lc.pdf.txtExtracted texttext/plain1010https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/20.500.12727/12685/6/alarcon_lc.pdf.txt57dfbcd1756bee025b51393b903d9052MD56f_alarcon_lc.pdf.txtf_alarcon_lc.pdf.txtExtracted texttext/plain2860https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/20.500.12727/12685/8/f_alarcon_lc.pdf.txt97f7b259daafc6d273d4b41fe8ada158MD58r_alarcon_lc.pdf.txtr_alarcon_lc.pdf.txtExtracted texttext/plain204003https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/20.500.12727/12685/10/r_alarcon_lc.pdf.txta3a8559df584cc2e35ca59a8a1b3697bMD510THUMBNAILalarcon_lc.pdf.jpgalarcon_lc.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg5670https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/20.500.12727/12685/7/alarcon_lc.pdf.jpgaac60332ff94ea33b4018a186340442bMD57f_alarcon_lc.pdf.jpgf_alarcon_lc.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg6172https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/20.500.12727/12685/9/f_alarcon_lc.pdf.jpgeeed6bb9b5c749c4033d6eaf48e5a265MD59r_alarcon_lc.pdf.jpgr_alarcon_lc.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg5434https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/20.500.12727/12685/11/r_alarcon_lc.pdf.jpg4d772acfd120ce442bcb4763b7d77969MD51120.500.12727/12685oai:repositorio.usmp.edu.pe:20.500.12727/126852025-09-09 12:03:29.672REPOSITORIO ACADEMICO USMPrepositorio@usmp.peTk9URTogUExBQ0UgWU9VUiBPV04gTElDRU5TRSBIRVJFClRoaXMgc2FtcGxlIGxpY2Vuc2UgaXMgcHJvdmlkZWQgZm9yIGluZm9ybWF0aW9uYWwgcHVycG9zZXMgb25seS4KCk5PTi1FWENMVVNJVkUgRElTVFJJQlVUSU9OIExJQ0VOU0UKCkJ5IHNpZ25pbmcgYW5kIHN1Ym1pdHRpbmcgdGhpcyBsaWNlbnNlLCB5b3UgKHRoZSBhdXRob3Iocykgb3IgY29weXJpZ2h0Cm93bmVyKSBncmFudHMgdG8gRFNwYWNlIFVuaXZlcnNpdHkgKERTVSkgdGhlIG5vbi1leGNsdXNpdmUgcmlnaHQgdG8gcmVwcm9kdWNlLAp0cmFuc2xhdGUgKGFzIGRlZmluZWQgYmVsb3cpLCBhbmQvb3IgZGlzdHJpYnV0ZSB5b3VyIHN1Ym1pc3Npb24gKGluY2x1ZGluZwp0aGUgYWJzdHJhY3QpIHdvcmxkd2lkZSBpbiBwcmludCBhbmQgZWxlY3Ryb25pYyBmb3JtYXQgYW5kIGluIGFueSBtZWRpdW0sCmluY2x1ZGluZyBidXQgbm90IGxpbWl0ZWQgdG8gYXVkaW8gb3IgdmlkZW8uCgpZb3UgYWdyZWUgdGhhdCBEU1UgbWF5LCB3aXRob3V0IGNoYW5naW5nIHRoZSBjb250ZW50LCB0cmFuc2xhdGUgdGhlCnN1Ym1pc3Npb24gdG8gYW55IG1lZGl1bSBvciBmb3JtYXQgZm9yIHRoZSBwdXJwb3NlIG9mIHByZXNlcnZhdGlvbi4KCllvdSBhbHNvIGFncmVlIHRoYXQgRFNVIG1heSBrZWVwIG1vcmUgdGhhbiBvbmUgY29weSBvZiB0aGlzIHN1Ym1pc3Npb24gZm9yCnB1cnBvc2VzIG9mIHNlY3VyaXR5LCBiYWNrLXVwIGFuZCBwcmVzZXJ2YXRpb24uCgpZb3UgcmVwcmVzZW50IHRoYXQgdGhlIHN1Ym1pc3Npb24gaXMgeW91ciBvcmlnaW5hbCB3b3JrLCBhbmQgdGhhdCB5b3UgaGF2ZQp0aGUgcmlnaHQgdG8gZ3JhbnQgdGhlIHJpZ2h0cyBjb250YWluZWQgaW4gdGhpcyBsaWNlbnNlLiBZb3UgYWxzbyByZXByZXNlbnQKdGhhdCB5b3VyIHN1Ym1pc3Npb24gZG9lcyBub3QsIHRvIHRoZSBiZXN0IG9mIHlvdXIga25vd2xlZGdlLCBpbmZyaW5nZSB1cG9uCmFueW9uZSdzIGNvcHlyaWdodC4KCklmIHRoZSBzdWJtaXNzaW9uIGNvbnRhaW5zIG1hdGVyaWFsIGZvciB3aGljaCB5b3UgZG8gbm90IGhvbGQgY29weXJpZ2h0LAp5b3UgcmVwcmVzZW50IHRoYXQgeW91IGhhdmUgb2J0YWluZWQgdGhlIHVucmVzdHJpY3RlZCBwZXJtaXNzaW9uIG9mIHRoZQpjb3B5cmlnaHQgb3duZXIgdG8gZ3JhbnQgRFNVIHRoZSByaWdodHMgcmVxdWlyZWQgYnkgdGhpcyBsaWNlbnNlLCBhbmQgdGhhdApzdWNoIHRoaXJkLXBhcnR5IG93bmVkIG1hdGVyaWFsIGlzIGNsZWFybHkgaWRlbnRpZmllZCBhbmQgYWNrbm93bGVkZ2VkCndpdGhpbiB0aGUgdGV4dCBvciBjb250ZW50IG9mIHRoZSBzdWJtaXNzaW9uLgoKSUYgVEhFIFNVQk1JU1NJT04gSVMgQkFTRUQgVVBPTiBXT1JLIFRIQVQgSEFTIEJFRU4gU1BPTlNPUkVEIE9SIFNVUFBPUlRFRApCWSBBTiBBR0VOQ1kgT1IgT1JHQU5JWkFUSU9OIE9USEVSIFRIQU4gRFNVLCBZT1UgUkVQUkVTRU5UIFRIQVQgWU9VIEhBVkUKRlVMRklMTEVEIEFOWSBSSUdIVCBPRiBSRVZJRVcgT1IgT1RIRVIgT0JMSUdBVElPTlMgUkVRVUlSRUQgQlkgU1VDSApDT05UUkFDVCBPUiBBR1JFRU1FTlQuCgpEU1Ugd2lsbCBjbGVhcmx5IGlkZW50aWZ5IHlvdXIgbmFtZShzKSBhcyB0aGUgYXV0aG9yKHMpIG9yIG93bmVyKHMpIG9mIHRoZQpzdWJtaXNzaW9uLCBhbmQgd2lsbCBub3QgbWFrZSBhbnkgYWx0ZXJhdGlvbiwgb3RoZXIgdGhhbiBhcyBhbGxvd2VkIGJ5IHRoaXMKbGljZW5zZSwgdG8geW91ciBzdWJtaXNzaW9uLgo=
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