Marco de control y prevención del lavado de activos para las empresas inmobiliarias peruanas

Descripción del Articulo

El presente trabajo de investigación detenta como objetivo principal el diseñar un marco de control y prevención contra el lavado de activos para las empresas inmobiliarias peruanas, como también analizar los elementos claves del manual de prevención y gestión de riesgos de LA/FT propuesto por la Su...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Moretti Vargas, Carmen Paola
Formato: tesis de maestría
Fecha de Publicación:2025
Institución:Universidad Privada Antenor Orrego
Repositorio:UPAO-Tesis
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.upao.edu.pe:20.500.12759/74292
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12759/74292
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Marco de Control y Prevención
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description El presente trabajo de investigación detenta como objetivo principal el diseñar un marco de control y prevención contra el lavado de activos para las empresas inmobiliarias peruanas, como también analizar los elementos claves del manual de prevención y gestión de riesgos de LA/FT propuesto por la Superintendencia de Banca y seguros, identificar las causas probables de riesgo de lavado de activos dentro de las empresas inmobiliarias peruanas, así también desarrollar modelos de prevención del lavado de activos para las empresas inmobiliarias peruanas, y diseñar un plan de mitigación de riesgos. Asimismo, la metodología es cualitativa, debido a que se utiliza la recolección de datos para la presente investigación, así también es descriptiva- Explicativa ya que se detallan las principales tipologías de lavado de activos en empresas inmobiliarias para que posteriormente se cree un idóneo Marco de control y prevención de lavado de activos. Por otro lado, expondremos los principales resultados de reconocimiento de las tipologías en el sector inmobiliario y las opiniones de Especialistas en cumplimiento y sus recomendaciones para el desarrollo de un adecuado cumplimiento corporativo y prevención de delitos relacionados al lavado de activos, para establecer conclusiones idóneas sobre la importante necesidad de la estandarización de lineamientos mínimos a establecer en el sector inmobiliario de nuestro país
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spelling Chanduví Cornejo, Víctor HugoMoretti Vargas, Carmen Paola2025-07-11T17:10:09Z2025-07-11T17:10:09Z2025https://hdl.handle.net/20.500.12759/74292El presente trabajo de investigación detenta como objetivo principal el diseñar un marco de control y prevención contra el lavado de activos para las empresas inmobiliarias peruanas, como también analizar los elementos claves del manual de prevención y gestión de riesgos de LA/FT propuesto por la Superintendencia de Banca y seguros, identificar las causas probables de riesgo de lavado de activos dentro de las empresas inmobiliarias peruanas, así también desarrollar modelos de prevención del lavado de activos para las empresas inmobiliarias peruanas, y diseñar un plan de mitigación de riesgos. Asimismo, la metodología es cualitativa, debido a que se utiliza la recolección de datos para la presente investigación, así también es descriptiva- Explicativa ya que se detallan las principales tipologías de lavado de activos en empresas inmobiliarias para que posteriormente se cree un idóneo Marco de control y prevención de lavado de activos. Por otro lado, expondremos los principales resultados de reconocimiento de las tipologías en el sector inmobiliario y las opiniones de Especialistas en cumplimiento y sus recomendaciones para el desarrollo de un adecuado cumplimiento corporativo y prevención de delitos relacionados al lavado de activos, para establecer conclusiones idóneas sobre la importante necesidad de la estandarización de lineamientos mínimos a establecer en el sector inmobiliario de nuestro paísThe main objective of this research work is to design a control and prevention framework against money laundering for Peruvian real estate companies, as well as to analyze the key elements of the risk prevention and management manual of the /ft proposed by the Superintendence of Banking and Insurance, identify the probable causes of risk of money laundering within Peruvian real estate companies, as well as develop prevention models against money laundering for Peruvian real estate companies, and design a risk mitigation plan. Likewise, the methodology used is qualitative due to the fact that the data collection is used for the present investigation, as well as being descriptive- explanatory since the main types of money laundering in real estate companies are detailed so that later an ideal Framework of control and prevention of money laundering. On the other hand, we will expose the main results of recognition of the typologies in the real estate sector and the opinions of Compliance Specialists and their recommendations for the development of adequate corporate compliance and prevention of crimes related to money laundering, to establish suitable conclusions on the important need for the standardization of minimum guidelines to be established in the real estate agencies of our country.application/pdfspaUniversidad Privada Antenor Orrego - UPAOPEM_DERE_288SUNEDUinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/Marco de Control y PrevenciónLavado de Activoshttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00Marco de control y prevención del lavado de activos para las empresas inmobiliarias peruanasinfo:eu-repo/semantics/masterThesisreponame:UPAO-Tesisinstname:Universidad Privada Antenor Orregoinstacron:UPAOUniversidad Privada Antenor Orrego. Escuela de PostgradoMaestro en Derecho con Mención en Derecho Civil EmpresarialMaestría en Derechohttps://orcid.org/0000-0002-8870-10251781463672747567https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesishttps://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro422077Carbajal Sánchez, Henry ArmandoVillena Veneros, Sheyla LissetZegarra Arévalo, Ronal ManoloORIGINALREP_CARMEN.MORETTI_MARCO.DE.CONTROL.pdfREP_CARMEN.MORETTI_MARCO.DE.CONTROL.pdfapplication/pdf746383https://repositorio.upao.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/1ec47e46-0d16-475f-a64e-0a41571f93fd/contentdb951be6be1230b98e8c022fb76cdbf6MD51TURNIITN_MORETTI.pdfapplication/pdf17802217https://repositorio.upao.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/555f3097-0736-4882-96bd-f271005fa19c/content44687d84d55db06a984773392ba717bfMD53AUTORIZACION_MORETTI.pdfapplication/pdf355661https://repositorio.upao.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/0781f177-9436-4333-88a6-3d4951742944/content0ff1226f7d3330db631d298ab3a94266MD54LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; 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