El presente trabajo de investigación detenta como objetivo principal el diseñar un marco de control y prevención contra el lavado de activos para las empresas inmobiliarias peruanas, como también analizar los elementos claves del manual de prevención y gestión de riesgos de LA/FT propuesto por la Superintendencia de Banca y seguros, identificar las causas probables de riesgo de lavado de activos dentro de las empresas inmobiliarias peruanas, así también desarrollar modelos de prevención del lavado de activos para las empresas inmobiliarias peruanas, y diseñar un plan de mitigación de riesgos. Asimismo, la metodología es cualitativa, debido a que se utiliza la recolección de datos para la presente investigación, así también es descriptiva- Explicativa ya que se detallan las principales tipologías de lavado de activos en empresas inmobiliarias para que posteriormente se cr...