Razonabilidad del plazo suplementario en la investigación preparatoria de casos declarados simples en delitos de lavado de activos, 2023

• Autor: Villanueva Gonzales, Italo Ronal
• Formato: tesis de maestría
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Universidad José Carlos Mariátegui
• Repositorio: UJCM-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.ujcm.edu.pe:20.500.12819/4156
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12819/4156
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: lavado de activos; investigación suplementaria; plazo razonable; http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00

El estudio titulado "Razonabilidad del Plazo Suplementario en la Investigación Preparatoria de Casos Simples en Delitos de Lavado de Activos, 2023" tiene como objetivo establecer la necesidad de que el Código Procesal Penal (en adelante, CPP) defina de manera clara el plazo adicional para la investigación preparatoria (en adelante, IP) en casos simples de lavado de activos (en adelante, LA). Asimismo, se analiza el concepto de plazo razonable, el desarrollo de la IP dentro del sistema procesal penal peruano y la clasificación de los casos de LA como simples según la normativa penal vigente en Perú. Este estudio empleó una metodología de investigación mixta, combinando enfoques descriptivo y dogmático. La elección de este método se debe a que el análisis de la razonabilidad del plazo en la IP de casos simples de LA tiene un carácter temporal, centrándose en el año 2023. Además, su alcance es amplio, ya que abarca todos los casos relacionados con esta temática ocurridos en Perú durante dicho período, lo que permitió determinar el nivel de profundidad necesario para realizar las interpretaciones correspondientes. El estudio se sustentó en el análisis de 15 procesos judiciales en fase de IP, clasificados como casos simples de LA y desarrollados a nivel nacional. Asimismo, para la recolección de información relevante, se aplicó un muestreo no probabilístico por conveniencia, en el que participaron 10 especialistas en derecho penal. Como técnica de recopilación de datos, se utilizó un cuestionario de entrevista. Se concluye que los plazos de investigación suplementaria (en adelante, IS) establecidos por los magistrados en casos simples de LA, que varían entre 1 y 6 meses, carecen de una fundamentación sólida. Esto dificulta la ejecución de diligencias clave, como el levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil (en adelante LSBTB), así como la realización de pericias contables con la información obtenida. Como consecuencia, se genera un riesgo de impunidad para los imputados por el delito de LA. Por ello, se considera esencial que el CPP establezca de manera explícita un plazo adicional para la IP en estos casos.