La ejecución refleja de la cosa juzgada y la valoración del triple pilar indiciario en los procesos de lavado de activos en el Perú

• Autores: Sotomayor Valencia, Alain Italo, Velasquez Chuco, Alexandra
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2023
• Institución: Universidad Cesar Vallejo
• Repositorio: UCV-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/147285
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12692/147285
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Lavado de activos; Cosa juzgada refleja; Triple pilar indiciario; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

La presente investigación tuvo como finalidad analizar la ejecución refleja de la cosa juzgada y la valoración del triple pilar indiciario en los procesos de lavado de activos en el Perú, a lo que se planteó como problemática ¿Cuál es la importancia de la figura de la ejecución refleja de la cosa juzgada en el proceso de lavado de activos?; por lo tanto, se planteó como objetivo general determinar la importancia de la figura de la cosa juzgada refleja, en el proceso de lavado de activos; la cual fue desarrolla a través de una metodología de enfoque cualitativo, de tipo básica, con diseño fenomenológico. La técnica empleada fue la entrevista cuyo instrumento ha sido la guía de entrevista, donde se tuvo como participantes a 5 expertos, los cuales cumplieron con las siguientes características: Formación profesional mayor a cinco años, con maestría y especialidad en Derecho penal. A modo de conclusión, consideramos que la cosa juzgada refleja, es una figura jurídica de gran aporte, puesto que, permitirá evidenciar la existencia de la relación entre el agente y la actividad criminal. Asimismo, no se debe catalogar un delito precedente como tal, para su vinculación, ante el delito de lavado de activos, sino el de una actividad criminal que tenga conexión con los actos de lavado, debido a que el hecho ilícito puede tener condición de acabada, o encontrarse en curso, posterior al proceso de investigación, los cuales acreditarán el origen ilícito de los bienes maculados. Finalmente, ambas figuras jurídicas son sumamente importantes para los procesos por lavado de activos, asimismo el análisis del da los operadores de justicia que deberán valorar para llegar a una conclusión, realizando el análisis de fondo que deberán hacer los magistrados sobre la valoración de alguna sentencia, asimismo, la importancia de del triple pilar indiciario y por último que se debe concebir que el delito de lavado de activos es autónomo, por lo que, la vinculación de la actividad criminal debe ser genérica.