La utilización de las criptomonedas en la comisión del lavado de activos en el Perú

• Autores: Julca Chavez, Carlos Junior, Rodriguez Solis, Milagritos Jazmin
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2024
• Institución: Universidad Cesar Vallejo
• Repositorio: UCV-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/168589
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12692/168589
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Delito; derecho penal; legislación; normativa; moneda; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

La presente investigación señaló, cómo se encuentran utilizando las criptomonedas para la comisión del delito de lavado de activos en el Perú, teniendo como base el ODS N°8, desarrollo económico, empleo y emprendimiento, para el cual se planteó el objetivo general de analizar la manera en que se viene utilizando las criptomonedas en la comisión del delito del lavado de activos en el Perú, teniendo un enfoque cualitativo, tipo básico, empleando el análisis documentario y las entrevistas, las cuales fueron aplicadas a los servidores públicos, así como a especialistas en el derecho penal. En cuanto a los resultados, se obtuvo que si bien se tiene conocimiento en cuanto al uso de las criptomonedas en la comisión del delito de lavado de activos, en el país, no existe una normativa que la regule siendo que la normativa que regula el delito de lavado de activos no sé actualiza desde el año 2016, por lo que se concluyó que es necesaria una regulación normativa, sobre el uso de las criptomonedas ya sea con una actualización en cuanto a la normativa que regula el delito de lavado de activos o mediante la creación de una normativa específica para el uso de las criptomonedas.