Falta de regulación de las criptomonedas y su utilización en la comisión del delito de lavado de activos

• Autor: Diaz Vigo, Cristian Jampiere
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2022
• Institución: Universidad Señor de Sipan
• Repositorio: USS-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.uss.edu.pe:20.500.12802/10477
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12802/10477
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Criptomonedas; Lavado de activos; Moneda digital; http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

La presente investigación presenta como problema el uso de las criptomonedas en la comisión del delito de lavado de activos, para ello se ha planteado como objetivo general, el determinar si las criptomonedas vienen siendo utilizadas como un nuevo medio en el delito de lavado de activos, teniendo en cuenta que esta investigación fue desarrollada con una metodología de tipo cuantitativa- descriptiva, con una muestra especifica de 50 especialistas conformadas por Fiscales y Abogados especialistas en derecho penal, permitiendo concluir que en la actualidad se ha determinado que el avance de la tecnología en el mundo a través de la moneda virtual ha generado un cambio drástico a la sociedad, particularmente ante la aplicación de las criptomonedas, pues se comprende que esta figura cibernética monetaria actúa como un nuevo medio causal del delito de lavado de activos, ya que se han evidenciado transacciones irregulares sin reconocimientos de autor, pues esto genera comprender que las criptomonedas estas siendo utilizadas como modalidad delictiva de lavado de activos.