Congelamiento Financiero Preventivo en los delitos de Lavado de Activos provenientes de delitos contra la Administración Pública - Sede Wiesse, 2021

Descripción del Articulo

El actual trabajo, inicia de mi experiencia laboral adquirida como asistente en función fiscal en la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Lavado de Activos – Cuarto Despacho, Sede Wiesse, donde pude advertir que la unidad de inteligencia financiera puede disponer...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Bueno Baca, Nohelly Clorinda
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2022
Institución:Universidad Cesar Vallejo
Repositorio:UCV-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/107994
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12692/107994
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Blanqueo de dinero -- Prevención
Delitos contra la administración pública
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description El actual trabajo, inicia de mi experiencia laboral adquirida como asistente en función fiscal en la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Lavado de Activos – Cuarto Despacho, Sede Wiesse, donde pude advertir que la unidad de inteligencia financiera puede disponer congelar administrativamente los fondos financieros a personas naturales y jurídicas investigadas por presuntamente cometer delito lavado de activos; lo cual resulta de gran importancia para tramitar dichas investigaciones que por circunstancias de riesgo es necesaria y urgente su aplicación, a efectos de garantizar la protección de los recursos económicos y patrimoniales del Estado Peruano. Siendo desarrollado con un enfoque cualitativo de tipo exploratorio, con población del ministerio público especializado en lavado de activos – Sede Wiesse, habiendo tenido como muestra a fiscales adjuntos adscritos a dicha dependencia quienes absolvieron el pliego de preguntas, validadas por profesionales expertos.
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Siendo desarrollado con un enfoque cualitativo de tipo exploratorio, con población del ministerio público especializado en lavado de activos – Sede Wiesse, habiendo tenido como muestra a fiscales adjuntos adscritos a dicha dependencia quienes absolvieron el pliego de preguntas, validadas por profesionales expertos.CallaoEscuela de DerechoDerecho Penal, Procesal Penal, Sistemas de Penas, Causas y Formas del Fenómeno CriminalBiodiversidad, cambio climático y calidad ambientalFortalecimiento de la democracia, ciudadanía y cultura de pazPaz, justicia e instituciones sólidasapplication/pdfspaUniversidad César VallejoPEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/Repositorio Institucional - UCVUniversidad César Vallejoreponame:UCV-Institucionalinstname:Universidad Cesar Vallejoinstacron:UCVBlanqueo de dinero -- PrevenciónDelitos contra la administración públicahttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00Congelamiento Financiero Preventivo en los delitos de Lavado de Activos provenientes de delitos contra la Administración Pública - Sede Wiesse, 2021info:eu-repo/semantics/bachelorThesisSUNEDUDerechoUniversidad César Vallejo. 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