Afectación a la imputación necesaria en delito de lavado de activos en una fiscalía especializada de Lima Centro, 2022

Descripción del Articulo

La presente tesis tuvo como como objetivo general determinar cómo se ve afectada la imputación necesaria en delito de lavado de activos en una fiscalía especializada de Lima Centro, 2022, enfocando el estudio desde una investigación cualitativa con un enfoque fenomenológico y de nivel descriptivo, u...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Vargas Alvarez, Roberto Carlos
Formato: tesis de maestría
Fecha de Publicación:2023
Institución:Universidad Cesar Vallejo
Repositorio:UCV-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/129271
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12692/129271
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Delitos
Lavado de activos
Principio de legalidad
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description La presente tesis tuvo como como objetivo general determinar cómo se ve afectada la imputación necesaria en delito de lavado de activos en una fiscalía especializada de Lima Centro, 2022, enfocando el estudio desde una investigación cualitativa con un enfoque fenomenológico y de nivel descriptivo, utilizando la técnica de entrevista y en la aplicación de la guía de entrevista como instrumento para la recolección de datos con preguntas abiertas, se determinó que, la imputación necesaria en el delito de lavado de activos, implica presentar una acusación precisa y correcta al imputado, informándole sobre los hechos delictivos por los cuales está siendo investigado, es necesario que estos hechos estén relacionados con delitos previos tomándose en cuenta el origen ilícito del dinero, siendo fundamental que, la fiscalía precise el delito previo para garantizar los derechos de los acusados a conocer los fundamentos de la acusación y no afectar el principio de imputación necesaria. Y si bien es cierto, la investigación puede comenzar con una sospecha simple, con solo esta, el fiscal no puede basar la formalización de la investigación preparatoria, mucho menos su acusación.
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Y si bien es cierto, la investigación puede comenzar con una sospecha simple, con solo esta, el fiscal no puede basar la formalización de la investigación preparatoria, mucho menos su acusación.Lima NorteEscuela de PosgradoDerecho Penal, Procesal Penal, Sistema de Penas, Causas y Formas del Fenómeno CriminalDerecho público y privadoFortalecimiento de la democracia, ciudadanía y cultura de pazAlianza para lograr los objetivosapplication/pdfspaUniversidad César VallejoPEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/Repositorio Institucional - UCVUniversidad César Vallejoreponame:UCV-Institucionalinstname:Universidad Cesar Vallejoinstacron:UCVDelitosLavado de activosPrincipio de legalidadhttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02Afectación a la imputación necesaria en delito de lavado de activos en una fiscalía especializada de Lima Centro, 2022info:eu-repo/semantics/masterThesisSUNEDUMaestría en Derecho Penal y Procesal PenalUniversidad César Vallejo. Escuela de PosgradoMaestro en Derecho Penal y Procesal Penal4201706725683894https://orcid.org/0000-0002-5257-9232https://orcid.org/0000-0002-5887-179542209420421397Garcia Quispe, Gladys BeatrizQuiñones Vernazza, Cesar AugustoJiménez Bernales, Juan Carloshttps://purl.org/pe-repo/renati/level#maestrohttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesisORIGINALVargas_ARC-SD.pdfVargas_ARC-SD.pdfapplication/pdf5584512https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/129271/1/Vargas_ARC-SD.pdf56e6ebed040765d28c55083ae416c678MD51Vargas_ARC-IT.pdfVargas_ARC-IT.pdfapplication/pdf8552273https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/129271/2/Vargas_ARC-IT.pdfe687787a450a7e0fba34f8188c70a125MD52Vargas_ARC.pdfVargas_ARC.pdfapplication/pdf5584512https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/129271/3/Vargas_ARC.pdfb1765ace5ad50dc2f8b0671a29a5226dMD53LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/129271/4/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD54TEXTVargas_ARC-SD.pdf.txtVargas_ARC-SD.pdf.txtExtracted texttext/plain169384https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/129271/5/Vargas_ARC-SD.pdf.txt1b39d9d6a92385c21b2ddefd41a053e2MD55Vargas_ARC-IT.pdf.txtVargas_ARC-IT.pdf.txtExtracted texttext/plain7109https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/129271/7/Vargas_ARC-IT.pdf.txt7f7e356c6ec6fcdb4ec084558daf1b32MD57Vargas_ARC.pdf.txtVargas_ARC.pdf.txtExtracted texttext/plain171639https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/129271/9/Vargas_ARC.pdf.txtd38f869fe73656c649353a5cb9172343MD59THUMBNAILVargas_ARC-SD.pdf.jpgVargas_ARC-SD.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg5502https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/129271/6/Vargas_ARC-SD.pdf.jpga936b7d9dc12a616016dce5fa6aa6e8bMD56Vargas_ARC-IT.pdf.jpgVargas_ARC-IT.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg5601https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/129271/8/Vargas_ARC-IT.pdf.jpgf22063e83d4496c561b57244e2e5a927MD58Vargas_ARC.pdf.jpgVargas_ARC.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg5502https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/129271/10/Vargas_ARC.pdf.jpga936b7d9dc12a616016dce5fa6aa6e8bMD51020.500.12692/129271oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/1292712023-11-28 22:23:34.491Repositorio de la Universidad César Vallejorepositorio@ucv.edu.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