Proponer el acceso al investigado con respecto al informe de inteligencia financiera en el delito de lavado de activos establecido en el reglamento de la ley de unidad de inteligencia financiera

Descripción del Articulo

El autor de este proyecto de investigación, abordo la siguiente pregunta, haciendo hincapié que dicho tema de investigación, se relaciona con el delito de Lavado de Activos, por lo tanto la pregunta corresponde: ¿Cómo regular el acceso al Informe de Inteligencia Financiera en los delitos de Lavado d...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Diaz Ucañan, Cynthia Fabiola
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2022
Institución:Universidad Cesar Vallejo
Repositorio:UCV-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/105696
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12692/105696
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Lavado de dinero - Aspectos legales
Delitos contra la administración pública - Aspectos legales
Debido proceso
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description El autor de este proyecto de investigación, abordo la siguiente pregunta, haciendo hincapié que dicho tema de investigación, se relaciona con el delito de Lavado de Activos, por lo tanto la pregunta corresponde: ¿Cómo regular el acceso al Informe de Inteligencia Financiera en los delitos de Lavado de Activos por parte del investigado en la Ley de Unidad de Inteligencia Financiera?, teniendo como objetivo general, la modificatoria del artículo 05 inciso 02 para regular el acceso del Informe de Inteligencia a la parte investigada, además se planteó los objetivos específicos, tales como diagnosticar el estado actual con respecto al IIF, diseñar la modificación del artículo 05 inciso 02; identificar los factores que influyen en el acceso al IIF y estimar los resultados que se darán con la modificatoria del articulo antes mencionado. Por lo que referente a nuestro tema de investigación, se ha podido tener como hipótesis, que se viene vulnerando los derechos del investigado, por ello se tomó en consideración fuentes doctrinarias y comparación de legislaciones extranjeras. Además se utilizó el tipo de investigación cualitativa a la presente investigación, teniendo como instrumento la técnica de la entrevista, por lo que los resultados indican que el Informe de Inteligencia, es un informe importante para el proceso de investigación; asimismo, se encontraría vulnerando los derechos de la parte investigada, quien no puede tener acceso a dicho informe.
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Por lo que referente a nuestro tema de investigación, se ha podido tener como hipótesis, que se viene vulnerando los derechos del investigado, por ello se tomó en consideración fuentes doctrinarias y comparación de legislaciones extranjeras. Además se utilizó el tipo de investigación cualitativa a la presente investigación, teniendo como instrumento la técnica de la entrevista, por lo que los resultados indican que el Informe de Inteligencia, es un informe importante para el proceso de investigación; asimismo, se encontraría vulnerando los derechos de la parte investigada, quien no puede tener acceso a dicho informe.ChimboteEscuela de DerechoDerecho Penal, Procesal Penal, Sistema de Penas, Causas y Formas del Fenómeno CriminalDerecho público y privadoFortalecimiento de la democracia, ciudadanía y cultura de pazPaz, justicia e instituciones sólidasapplication/pdfspaUniversidad César VallejoPEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/Repositorio Institucional - UCVUniversidad César Vallejoreponame:UCV-Institucionalinstname:Universidad Cesar Vallejoinstacron:UCVLavado de dinero - Aspectos legalesDelitos contra la administración pública - Aspectos legalesDebido procesohttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00Proponer el acceso al investigado con respecto al informe de inteligencia financiera en el delito de lavado de activos establecido en el reglamento de la ley de unidad de inteligencia financierainfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisSUNEDUDerechoUniversidad César Vallejo. Facultad de Derecho y HumanidadesAbogada10317087https://orcid.org/0000-0002-6793-478670004058421016Moya Rodriguez, Heber EdilbertoTeatino Mendoza, NatividadVega Aguilar, Jorge Albertohttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionalhttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesisORIGINALDiaz_UCF-SD.pdfDiaz_UCF-SD.pdfapplication/pdf2945568https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/105696/1/Diaz_UCF-SD.pdf7afe8d6accc3f7d83e3c8a61f40735b9MD51Diaz_UCF.pdfDiaz_UCF.pdfapplication/pdf2945568https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/105696/2/Diaz_UCF.pdf7afe8d6accc3f7d83e3c8a61f40735b9MD52LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/105696/3/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD53TEXTDiaz_UCF-SD.pdf.txtDiaz_UCF-SD.pdf.txtExtracted texttext/plain105916https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/105696/4/Diaz_UCF-SD.pdf.txt4393d987abb9517fc3284b76270cf563MD54Diaz_UCF.pdf.txtDiaz_UCF.pdf.txtExtracted texttext/plain105916https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/105696/6/Diaz_UCF.pdf.txt4393d987abb9517fc3284b76270cf563MD56THUMBNAILDiaz_UCF-SD.pdf.jpgDiaz_UCF-SD.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg5249https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/105696/5/Diaz_UCF-SD.pdf.jpgfeef5979a88d8cd52f95c9f2c9ead758MD55Diaz_UCF.pdf.jpgDiaz_UCF.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg5249https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/105696/7/Diaz_UCF.pdf.jpgfeef5979a88d8cd52f95c9f2c9ead758MD5720.500.12692/105696oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/1056962023-02-02 22:03:02.303Repositorio de la Universidad César Vallejorepositorio@ucv.edu.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