La auditoría forense, la gestión de riesgos y el lavado de activos en la banca nacional, 2020

Descripción del Articulo

El objetivo de la investigación presentada y titulada “La auditoría forense, la gestión de riesgos y el lavado de activos en la banca nacional, 2020” tuvo como propósito la implementación de un sistema de procesos y supervisión con debida diligencia para efectuar un control preventivo especializado...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Patron Baldwin, Jose Luis
Formato: tesis doctoral
Fecha de Publicación:2021
Institución:Universidad Cesar Vallejo
Repositorio:UCV-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/70833
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12692/70833
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Políticas públicas
Control de gestión
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description El objetivo de la investigación presentada y titulada “La auditoría forense, la gestión de riesgos y el lavado de activos en la banca nacional, 2020” tuvo como propósito la implementación de un sistema de procesos y supervisión con debida diligencia para efectuar un control preventivo especializado que permita la detección temprana, oportuna y reporte de operaciones inusuales con posibilidad de ser sospechosas. El presente trabajo tiene un enfoque cualitativo y es de tipo básico con diseño basado en el estudio fenomenológico. Las técnicas investigación fueron: La entrevista, el análisis documental y la observación. Concluimos que el lavado de dinero ilegal, es una fechoría de carácter económico, por el cual los delincuentes ocultan la esencia, presencia, causa y empleo de sus beneficios, adaptándola de tal modo que se transformen o presentarse como legales. Esta investigación permitió demostrar que efectivamente existen muchos factores como los antes enunciados que influyen en el control de operaciones y actividades relacionadas a la auditoria de forense, alertas y las supervisiones con una oportuna gestión de riesgos del blanqueo de dinero permitirá a la banca nacional, el reporte adecuado a los entes supervisores,
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La auditoría forense, la gestión de riesgos y el lavado de activos en la banca nacional, 2020
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