El objetivo de la investigación presentada y titulada “La auditoría forense, la gestión de riesgos y el lavado de activos en la banca nacional, 2020” tuvo como propósito la implementación de un sistema de procesos y supervisión con debida diligencia para efectuar un control preventivo especializado que permita la detección temprana, oportuna y reporte de operaciones inusuales con posibilidad de ser sospechosas. El presente trabajo tiene un enfoque cualitativo y es de tipo básico con diseño basado en el estudio fenomenológico. Las técnicas investigación fueron: La entrevista, el análisis documental y la observación. Concluimos que el lavado de dinero ilegal, es una fechoría de carácter económico, por el cual los delincuentes ocultan la esencia, presencia, causa y empleo de sus beneficios, adaptándola de tal modo que se transformen o presentarse como legales. Esta inv...

El objetivo de la investigación presentada y titulada “Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y el Comportamiento Financiero del Banco de la Nación “tuvo como propósito la implementación de un sistema de procesos y supervisión en el reglamento que permita la detección oportuna y reporte de operaciones sospechosas, con el objetivo de evitar ser utilizadas en el proceso de esconder, disfrazar el origen y adquisición de bienes muebles o inmueble entre otros, que son producto de una actividad ilícita para hacerla aparentar legitima tomando en cuenta las políticas del Banco de la Nación La tesis se encuentra fundamentada en el enfoque cuantitativo, de diseño no experimental descriptivo-correlacional. La población la conforman los trabajadores del banco de la macro región Lima, siendo la población de 1637. Luego de determinar el tamaño de la muestra y por la técnica de mu...