Análisis del delito de lavado de activos en el marco de las funciones desempeñadas como Asistente en la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Puno (2023-2024)

• Autor: Ccanccapa Aparicio, Analy Sara
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Universidad Continental
• Repositorio: CONTINENTAL-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.continental.edu.pe:20.500.12394/17917
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12394/17917
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Fiscales; Prosecutors; Lavado de activos; Money laundering; Política fiscal; Fiscal policy; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00

En el presente caso en particular, se dará a conocer aspectos de relevancia sobre el delito de lavado de activos, en las funciones de asistente en función fiscal, en el Ministerio Público de Puno, durante el periodo 2023 al 2024, siendo que un asistente resulta ser un medio de apoyo crucial dentro de esta institución. Asimismo, se demostrará e informará sobre las funciones y las principales actividades realizadas en la institución, durante el periodo informado, ello también con relación al delito de lavado de activos con sus componentes conjuntamente con sus fases. Dentro de las funciones del asistente es de suma importancia en las investigaciones, y no solo eso, sino en temas de gestión de despacho, en cuanto a las investigaciones se tiene que las funciones realizadas por el asistente es la realización de trabajos como disposiciones, actas, distribuciones de información a cada caso, oficios, cedulas entre otros, ello siempre con indicación y inspección del fiscal a cargo del despacho. Finalmente, se dará conocer aspectos de relevancia sobre el delito de lavado de activos en la fiscalía especializada en lavado de activos de Puno. El método utilizado en el presente informe es descriptivo y analítico; asimismo, se tiene como resultado que, en efecto, el cargo de asistente en función fiscal es crucial para el funcionamiento de una fiscalía, su aporte genera un avance significativo. Finalmente, se logró cumplir con todas las exigencias establecidas en el Manual de Organización y Funciones del Ministerio Público, en las labores desarrolladas.