Prueba indiciaria en la Sentencia Plenaria Casatoria N.º 01-2017/CIJ-433 y su relación con el delito de lavado de activos de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú (DIRILA PNP), Lima, 2018

Descripción del Articulo

La investigación se centró en analizar la influencia de la "prueba indiciaria" y la directriz interpretativa de la "Sentencia Plenaria Casatoria N° 01-2017/CIJ-433" en la determinación de la responsabilidad penal en relación con los delitos de lavado de activos, específicamente e...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Portilla Serpa, Gustavo Enrique
Formato: tesis de maestría
Fecha de Publicación:2024
Institución:Universidad Nacional Federico Villarreal
Repositorio:UNFV-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.unfv.edu.pe:20.500.13084/9505
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.13084/9505
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Procesos jurídicos y resolución de conflictos
Prueba indiciaria
Lavado de activos
Responsabilidad penal
Prueba por indicios
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02
id RUNF_ce81ace04137d04f1be9039c081965f1
oai_identifier_str oai:repositorio.unfv.edu.pe:20.500.13084/9505
network_acronym_str RUNF
network_name_str UNFV-Institucional
repository_id_str 4837
dc.title.es_PE.fl_str_mv Prueba indiciaria en la Sentencia Plenaria Casatoria N.º 01-2017/CIJ-433 y su relación con el delito de lavado de activos de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú (DIRILA PNP), Lima, 2018
title Prueba indiciaria en la Sentencia Plenaria Casatoria N.º 01-2017/CIJ-433 y su relación con el delito de lavado de activos de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú (DIRILA PNP), Lima, 2018
spellingShingle Prueba indiciaria en la Sentencia Plenaria Casatoria N.º 01-2017/CIJ-433 y su relación con el delito de lavado de activos de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú (DIRILA PNP), Lima, 2018
Portilla Serpa, Gustavo Enrique
Procesos jurídicos y resolución de conflictos
Prueba indiciaria
Lavado de activos
Responsabilidad penal
Prueba por indicios
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02
title_short Prueba indiciaria en la Sentencia Plenaria Casatoria N.º 01-2017/CIJ-433 y su relación con el delito de lavado de activos de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú (DIRILA PNP), Lima, 2018
title_full Prueba indiciaria en la Sentencia Plenaria Casatoria N.º 01-2017/CIJ-433 y su relación con el delito de lavado de activos de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú (DIRILA PNP), Lima, 2018
title_fullStr Prueba indiciaria en la Sentencia Plenaria Casatoria N.º 01-2017/CIJ-433 y su relación con el delito de lavado de activos de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú (DIRILA PNP), Lima, 2018
title_full_unstemmed Prueba indiciaria en la Sentencia Plenaria Casatoria N.º 01-2017/CIJ-433 y su relación con el delito de lavado de activos de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú (DIRILA PNP), Lima, 2018
title_sort Prueba indiciaria en la Sentencia Plenaria Casatoria N.º 01-2017/CIJ-433 y su relación con el delito de lavado de activos de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú (DIRILA PNP), Lima, 2018
author Portilla Serpa, Gustavo Enrique
author_facet Portilla Serpa, Gustavo Enrique
author_role author
dc.contributor.advisor.fl_str_mv Romo Astete, Roberto Vladimir
dc.contributor.author.fl_str_mv Portilla Serpa, Gustavo Enrique
dc.subject.es_PE.fl_str_mv Procesos jurídicos y resolución de conflictos
Prueba indiciaria
Lavado de activos
Responsabilidad penal
Prueba por indicios
topic Procesos jurídicos y resolución de conflictos
Prueba indiciaria
Lavado de activos
Responsabilidad penal
Prueba por indicios
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02
dc.subject.ocde.es_PE.fl_str_mv https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02
description La investigación se centró en analizar la influencia de la "prueba indiciaria" y la directriz interpretativa de la "Sentencia Plenaria Casatoria N° 01-2017/CIJ-433" en la determinación de la responsabilidad penal en relación con los delitos de lavado de activos, específicamente en el contexto de la “DIRILA-PNP” durante 2018. Este enfoque llevó a establecer un objetivo general que buscaba identificar cómo estas dos variables impactaban en la responsabilidad penal asociada a dichos delitos.El estudio adoptó un enfoque cuantitativo, tomando como población de referencia a 155 participantes que desempeñan funciones en investigación criminal y pericial en la “DIRILA-PNP”. Se seleccionó una muestra representativa de 111 investigadores. Para la recolección de datos, se emplearon encuestas y guías de entrevistas, cuyos resultados fueron analizados con el software estadístico SPSS® versión 24. Los resultados de la hipótesis principal mostraron una correlación positiva significativa, con un coeficiente de Pearson (r) de 0.886 (88.6%) y un nivel de significancia de 0.00, lo que permitió aceptar la hipótesis de investigación. Las hipótesis secundarias también presentaron valores positivos, indicando que tanto la "prueba indiciaria" como la citada sentencia tienen un papel crucial en los procesos de responsabilidad penal por lavado de activos.Los datos revelaron que el 69.37% de los encuestados estaban totalmente de acuerdo con la relación entre las variables estudiadas. En conclusión, se comprobó que la "prueba indiciaria" y la "Sentencia Plenaria Casatoria N° 01-2017/CIJ-433" influyen considerablemente en la determinación de la responsabilidad penal en las investigaciones de lavado de activos en la "DIRILA-PNP".
publishDate 2024
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2024-10-30T20:15:26Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2024-10-30T20:15:26Z
dc.date.issued.fl_str_mv 2024
dc.type.es_PE.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.version.es_PE.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
format masterThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://hdl.handle.net/20.500.13084/9505
url https://hdl.handle.net/20.500.13084/9505
dc.language.iso.es_PE.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.ispartof.fl_str_mv SUNEDU
dc.rights.es_PE.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri.es_PE.fl_str_mv https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
eu_rights_str_mv openAccess
rights_invalid_str_mv https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.format.es_PE.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.es_PE.fl_str_mv Universidad Nacional Federico Villarreal
dc.publisher.country.es_PE.fl_str_mv PE
dc.source.es_PE.fl_str_mv Universidad Nacional Federico Villarreal
Repositorio Institucional - UNFV
dc.source.none.fl_str_mv reponame:UNFV-Institucional
instname:Universidad Nacional Federico Villarreal
instacron:UNFV
instname_str Universidad Nacional Federico Villarreal
instacron_str UNFV
institution UNFV
reponame_str UNFV-Institucional
collection UNFV-Institucional
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/20.500.13084/9505/5/UNFV_EUPG_Portilla_Serpa_Gustavo_Enrique_Maestria_2024.pdf
https://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/20.500.13084/9505/2/reporte_similitud.pdf
https://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/20.500.13084/9505/3/formulario_autorizacion.pdf
https://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/20.500.13084/9505/4/license.txt
bitstream.checksum.fl_str_mv 95d4f2ceebed1215d92a14be2a1a3cd0
5ad49a7bd20cf4df6e8c33edfa16ed66
9a367ff9347faf50942bd3490a487264
8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional UNFV
repository.mail.fl_str_mv repositorio.vrin@unfv.edu.pe
_version_ 1830853424234627072
spelling Romo Astete, Roberto VladimirPortilla Serpa, Gustavo Enrique2024-10-30T20:15:26Z2024-10-30T20:15:26Z2024https://hdl.handle.net/20.500.13084/9505La investigación se centró en analizar la influencia de la "prueba indiciaria" y la directriz interpretativa de la "Sentencia Plenaria Casatoria N° 01-2017/CIJ-433" en la determinación de la responsabilidad penal en relación con los delitos de lavado de activos, específicamente en el contexto de la “DIRILA-PNP” durante 2018. Este enfoque llevó a establecer un objetivo general que buscaba identificar cómo estas dos variables impactaban en la responsabilidad penal asociada a dichos delitos.El estudio adoptó un enfoque cuantitativo, tomando como población de referencia a 155 participantes que desempeñan funciones en investigación criminal y pericial en la “DIRILA-PNP”. Se seleccionó una muestra representativa de 111 investigadores. Para la recolección de datos, se emplearon encuestas y guías de entrevistas, cuyos resultados fueron analizados con el software estadístico SPSS® versión 24. Los resultados de la hipótesis principal mostraron una correlación positiva significativa, con un coeficiente de Pearson (r) de 0.886 (88.6%) y un nivel de significancia de 0.00, lo que permitió aceptar la hipótesis de investigación. Las hipótesis secundarias también presentaron valores positivos, indicando que tanto la "prueba indiciaria" como la citada sentencia tienen un papel crucial en los procesos de responsabilidad penal por lavado de activos.Los datos revelaron que el 69.37% de los encuestados estaban totalmente de acuerdo con la relación entre las variables estudiadas. En conclusión, se comprobó que la "prueba indiciaria" y la "Sentencia Plenaria Casatoria N° 01-2017/CIJ-433" influyen considerablemente en la determinación de la responsabilidad penal en las investigaciones de lavado de activos en la "DIRILA-PNP".application/pdfspaUniversidad Nacional Federico VillarrealPEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Universidad Nacional Federico VillarrealRepositorio Institucional - UNFVreponame:UNFV-Institucionalinstname:Universidad Nacional Federico Villarrealinstacron:UNFVProcesos jurídicos y resolución de conflictosPrueba indiciariaLavado de activosResponsabilidad penalPrueba por indicioshttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02Prueba indiciaria en la Sentencia Plenaria Casatoria N.º 01-2017/CIJ-433 y su relación con el delito de lavado de activos de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú (DIRILA PNP), Lima, 2018info:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionSUNEDUMaestro en Derecho PenalDerecho PenalUniversidad Nacional Federico Villarreal. Escuela Universitaria de Posgrado42570486https://orcid.org/0000-0002-5480-979110266747https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis421357https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestroJiménez Herrera, Juan CarlosMiranda Aburto, Elder JaimeMendoza La Rosa, Carlos AlfonsoORIGINALUNFV_EUPG_Portilla_Serpa_Gustavo_Enrique_Maestria_2024.pdfUNFV_EUPG_Portilla_Serpa_Gustavo_Enrique_Maestria_2024.pdfPortilla Serpa, Gustavo Enrique (EUPG - Maestría)application/pdf2077216https://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/20.500.13084/9505/5/UNFV_EUPG_Portilla_Serpa_Gustavo_Enrique_Maestria_2024.pdf95d4f2ceebed1215d92a14be2a1a3cd0MD55open accessreporte_similitud.pdfreporte_similitud.pdfReporte de similitudapplication/pdf212786https://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/20.500.13084/9505/2/reporte_similitud.pdf5ad49a7bd20cf4df6e8c33edfa16ed66MD52metadata only accessformulario_autorizacion.pdfformulario_autorizacion.pdfFormulario de autorizaciónapplication/pdf2404005https://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/20.500.13084/9505/3/formulario_autorizacion.pdf9a367ff9347faf50942bd3490a487264MD53metadata only accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/20.500.13084/9505/4/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD54open access20.500.13084/9505oai:repositorio.unfv.edu.pe:20.500.13084/95052025-04-28 21:59:50.527open accessRepositorio Institucional UNFVrepositorio.vrin@unfv.edu.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
score 13.977305
Prueba indiciaria en la Sentencia Plenaria Casatoria N.º 01-2017/CIJ-433 y su relación con el delito de lavado de activos de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú (DIRILA PNP), Lima, 2018
Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).

Ejemplares Similares