Sistema de autocontrol forense y su influencia en la detección del lavado de activos en las cajas de ahorro y crédito, Perú 2018

• Autor: Gil Hernández,Vitalia
• Formato: tesis doctoral
• Fecha de Publicación: 2020
• Institución: Universidad Nacional Federico Villarreal
• Repositorio: UNFV-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.unfv.edu.pe:20.500.13084/4597
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.13084/4597
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: sistema de autocontrol forense; lavado de activos; cajas de ahorro y crédito; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00

La presente investigación tiene como objetivo general determinar en qué medida un sistema de autocontrol forense influye en la detección del lavado de activos en las cajas de ahorro y crédito, período 2018.La investigación posee un enfoque cuantitativo de alcance correlacional y descriptivo, mediante un diseño no experimental. En concordancia con el problema general y específicos formulados, los alcances que tiene la investigación, las hipótesis planteadas y los objetivos propuestos, la investigación se enfocará en el estudio y seguimiento de las siguientes variables: X: sistema de autocontrol forense (Variable Independiente) y detección del lavado de activos en las cajas de ahorro y crédito (Variable Dependiente). En este trabajo, en primer lugar, el problema existente se identificará por la falta de elementos que permitan el uso de evidencia legal en el lavado de activos; sobre este problema, los posibles arreglos se han formulado a través de las hipótesis; Luego, los objetivos perseguidos por el trabajo estándar se establecieron a través de los objetivos. Todos estos elementos se formaron sobre la base de los factores e indicadores de la investigación. Todo lo anterior se basa en una metodología de investigación que identifica el tipo, nivel y origen de la investigación, la población y las pantallas que se aplicarán; así como procedimientos e instrumentos para recopilar, analizar e interpretar información. La principal conclusión a la que se llegó es que existe una relación fuerte entre el sistema de autocontrol forense y la detección del lavado de activos en las cajas de ahorro y crédito, con un coeficiente de correlación de 0.554 lo cual indicó una correlación moderada entre las variables y p = 0.000 < 0.01 que corresponde a un nivel de confiabilidad del 99%, por lo tanto se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; de tal forma que existe una relación positiva y significativa entre el sistema de autocontrol forense y la detección del lavado de activos en las cajas de ahorro y crédito.