El impacto de la omisión del reporte de operaciones sospechosas por parte del oficial de cumplimiento en la función notarial Lima-2025

Descripción del Articulo

El rol de Oficial de Cumplimiento es importante en las empresas actualmente, mediante la ley 276931 en el artículo 8 se impuso que los sujetos obligados tienen el deber de informar a la Unidad de Inteligencia Financiera conocida como la UIF sobre las transacciones que ocurre mediante su jornada labo...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores: Ronceros Silvera, Jair D´Alexandro, Salazar Campos, Melissa
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2025
Institución:Universidad Autónoma del Perú
Repositorio:AUTONOMA-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.autonoma.edu.pe:20.500.13067/4167
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.13067/4167
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Oficial de cumplimiento
Lavado de activos
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Unidad impositiva tributaria
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