The following paper examines the theoretical foundations of the criminal liability of legal persons in the Peruvian legal system, focusing on the study and criticism of the criminal liability between legal person’s automatic transfer clauses in M&A transactions. It also analyses the relevance of criminal compliance due diligence in M&A transactions and proposes, based on reasonableness criteria, what the components or elements of this due diligence should be.

In this article, the author analyzes the nature of Compliance, achieving to formulate a concept based on its relationship with other business phenomena. Thereafter, he links Compliance with criminal and administrative responsibility of legal entities, analyzing the legislation of Peru, Chile, Spain and Italy, assigning them three functions: crime prevention, confirmation of the criminal law and formation of a compliance culture in the criminal law field.

In this article, the author analyzes the nature of Compliance, achieving to formulate a concept based on its relationship with other business phenomena. Thereafter, he links Compliance with criminal and administrative responsibility of legal entities, analyzing the legislation of Peru, Chile, Spain and Italy, assigning them three functions: crime prevention, confirmation of the criminal law and formation of a compliance culture in the criminal law field.

In this article, the author analyzes the nature of Compliance, achieving to formulate a concept based on its relationship with other business phenomena. Thereafter, he links Compliance with criminal and administrative responsibility of legal entities, analyzing the legislation of Peru, Chile, Spain and Italy, assigning them three functions: crime prevention, confirmation of the criminal law and formation of a compliance culture in the criminal law field.

Descripción: El Derecho penal económico y de la empresa es una rama del Derecho penal tradicional que se ha destacado en nuestro medio en los últimos años, es por ello que se introduce en nuestra legislación los delitos socio económicos, cuya proyección todavía se encuentra en giro debido a la poca difusión que estos ilícitos penales han tenido en la doctrina y jurisprudencia nacionales. Es en este marco que analizaremos lo referente a los delitos contra la administración pública, considerados en la actualidad como delitos socio económicos, pues reúnen los requisitos necesarios para ello, esto es, una criminalidad altamente organizada, una criminalidad de los poderosos (poder político y poder económico), una criminalidad internacional. Propósito: El Delitos Económicos y Empresariales desarrolla los principios y fundamentos dogmáticos que rigen la parte general del Dere...

Descripción: El Derecho penal económico y de la empresa es una rama del Derecho penal tradicional que se ha destacado en nuestro medio en los últimos años, es por ello que se introduce en nuestra legislación los delitos socio económicos, cuya proyección todavía se encuentra en giro debido a la poca difusión que estos ilícitos penales han tenido en la doctrina y jurisprudencia nacionales. Es en este marco que analizaremos lo referente a los delitos contra la administración pública, considerados en la actualidad como delitos socio económicos, pues reúnen los requisitos necesarios para ello, esto es, una criminalidad altamente organizada, una criminalidad de los poderosos (poder político y poder económico), una criminalidad internacional. Propósito: El Delitos Económicos y Empresariales desarrolla los principios y fundamentos dogmáticos que rigen la parte general del Dere...