El lavado de activos es un fenómeno social que afecta no sólo la economía del Perú, también a la América Latina y al mundo entero, porque los delincuentes, los narcotraficantes y las organizaciones criminales legalizan los recursos obtenidos de manera ilegal utilizando procedimientos y mecanismos para dar legalidad e introducir en la economía del país. Perú es uno de los países que ha aumentado su riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) en América Latina y el Caribe, según la sexta edición del Índice de Anti lavado de Dinero (AML 2017), por su sigla en inglés que publica el instituto de Basilea sobre gobernanza, la puntuación del Perú llegó a 5.25, ubicándose en el lugar 100, de los 146 países. El tema de lavado de activos, se ha elegido para realizar el trabajo de investigación por ser un fenómeno social que afecta la economía y la gobe...