Hoy en día, las entidades financieras se enfrentan a una lucha constante contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, es por ello que centran sus esfuerzos en la identificación de operaciones inusuales, utilizando las características que puedan evidenciar un comportamiento irregular al momento de realizar transacciones dentro de la entidad financiera, por ello que se crea un modelo que trabaje de forma conjunta para efectuar un análisis de los datos del cliente y con ello lograr la detección de posibles operaciones inusuales de lavado de activos, es necesario utilizar técnicas que nos permitan realizar un análisis exhaustivo y con precisión de grandes volúmenes de datos e información relevante y confiable. Para lograr este objetivo, se ha realizado un pre procesamiento de los datos y posteriormente se han aplicado algoritmos de aprendizaje automático que han ...