La investigación tuvo como propósito, demostrar la responsabilidad penal de los sujetos involucrados en la comisión del delito de lavado de activos en lima. donde los resultados evidencian que a pesar que existe jurisprudencia respecto al tema, se hace necesario desarrollar a nivel de políticas públicas, culturas de prevención y control, en actividades que desarrollan las personas jurídicas, de tal modo que se puede evitar, el mal uso del sistema judicial para apañar los delitos por lavado de activos. Las conclusiones evidencian que nuestro país no es ajeno a este problema global que saca la vuelta al sistema judicial. A pesar que en el Perú existe cierta resistencia, a la tipificación de culpabilidad penal de personas jurídicas, ya se comienza a sancionar empresas cuyo modelo de gestión se ven involucrados en lavados de activos. Del mismo modo las evidencias muestran que la...

La Policía Nacional del Perú, es una institución del Estado, que tiene por finalidad constitucional garantizar, mantener y restablecer el orden interno; prestar protección y ayuda a las personas y la comunidad; garantizar el cumplimiento de las leyes; prevenir, investigar y combatir la delincuencia; y, vigilar y controlar las fronteras. Para el cumplimiento de su finalidad promueve políticas y objetivos destinadas a gestionar los recursos humanos, infraestructura, equipamiento y tecnología, para asegurar servicios de calidad. Como parte de la gestión de los recursos humanos, realiza acciones de desplazamiento de cargos, entre otros la reasignación de Suboficiales de la Policia Nacional, por la causal de “necesidad del servicio”. Sin embargo, en la actualidad aquellos Suboficiales que no están de acuerdo con la decisión acuden a los órganos jurisdiccionales en ejercicio de ...

La Policía Nacional del Perú, es una institución del Estado, que tiene por finalidad constitucional garantizar, mantener y restablecer el orden interno; prestar protección y ayuda a las personas y la comunidad; garantizar el cumplimiento de las leyes; prevenir, investigar y combatir la delincuencia; y, vigilar y controlar las fronteras. Para el cumplimiento de su finalidad promueve políticas y objetivos destinadas a gestionar los recursos humanos, infraestructura, equipamiento y tecnología, para asegurar servicios de calidad. Como parte de la gestión de los recursos humanos, realiza acciones de desplazamiento de cargos, entre otros la reasignación de Suboficiales de la Policia Nacional, por la causal de “necesidad del servicio”. Sin embargo, en la actualidad aquellos Suboficiales que no están de acuerdo con la decisión acuden a los órganos jurisdiccionales en ejercicio de ...