El levantamiento del secreto bancario en las investigaciones por lavado de activos en la DIRILA PNP Lima 2021

Descripción del Articulo

La presente investigación tiene por objetivo analizar las circunstancias en las que procede el levantamiento del secreto bancario en las investigaciones por lavado de activos en la DIRILA PNP 2021, este estudio tiene como paradigma la investigación naturalista de enfoque cualitativo, la investigació...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Condori Hancco, Alex Milton
Formato: tesis de maestría
Fecha de Publicación:2022
Institución:Universidad Cesar Vallejo
Repositorio:UCV-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/86705
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12692/86705
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Medidas cautelares (Derecho procesal penal)
Lavado de dinero - Aspectos legales
Delitos contra la administración pública
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Los resultados mostraron que las circunstancias en el que se puede proceder al levantamiento del secreto bancario en las investigaciones por lavado de activos, es por delitos previos, a ello se adiciona transferencias bancarias que han vulnerado sistemas económicos, reportes de la UIF sobre distintos indicios, el análisis de la información obtenida de diferentes entidades públicas y privadas, así como los fondos mutuos relacionado a la propiedad; y se concluye que las investigaciones por lavado de activos tienen muchas vertientes y procedimientos que deben cumplirse de acuerdo a ley.Lima NorteEscuela de PosgradoProcesal penalBiodiversidad, cambio climático y calidad ambientalApoyo a la reducción de brechas y carencias en la educación en todos sus nivelesPaz, justicia e instituciones sólidasapplication/pdfspaUniversidad César VallejoPEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/Repositorio Institucional - UCVUniversidad César Vallejoreponame:UCV-Institucionalinstname:Universidad Cesar Vallejoinstacron:UCVMedidas cautelares (Derecho procesal penal)Lavado de dinero - Aspectos legalesDelitos contra la administración públicahttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02El levantamiento del secreto bancario en las investigaciones por lavado de activos en la DIRILA PNP Lima 2021info:eu-repo/semantics/masterThesisSUNEDUMaestría en Derecho Penal y Procesal PenalUniversidad César Vallejo. 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