Implementación del compliance program para la prevención de delitos de lavado de activos

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El trabajo de investigación titulado “Implementación del compliance program para la prevención de los delitos de lavado de activos”, tuvo como objetivo general el analizar la importancia de la implementación del compliance program para la prevención de los delitos de lavado de activos, Nuestro objet...

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Detalles Bibliográficos
Autores: Condori Chura, Percy, Lopez Chavez, Roxana del Pilar
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2024
Institución:Universidad Cesar Vallejo
Repositorio:UCV-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/150364
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12692/150364
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Compliance
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description El trabajo de investigación titulado “Implementación del compliance program para la prevención de los delitos de lavado de activos”, tuvo como objetivo general el analizar la importancia de la implementación del compliance program para la prevención de los delitos de lavado de activos, Nuestro objetivo de desarrollo sostenible aplicado es alianzas para lograr los objetivos, asimismo nuestra línea de Responsabilidad social universitaria es la democracia, liderazgo y ciudadanía. El presente estudio se desarrolló bajo un enfoque cualitativo de tipo básico, el diseño que se empleó fue el fenomenológico; por consiguiente, se tuvo como técnicas de recolección de datos la entrevista y como instrumento la guía de entrevista, dirigida a 06 abogados conocedores del tema investigado. De esta manera de los resultados obtenidos hemos podido establecer que la prevención del lavado de dinero es fundamental para preservar la estabilidad económica y social de nuestro país. Por lo tanto, la implementación exitosa de este programa es esencial para asegurar la protección y el progreso sostenible de nuestra sociedad.
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De esta manera de los resultados obtenidos hemos podido establecer que la prevención del lavado de dinero es fundamental para preservar la estabilidad económica y social de nuestro país. Por lo tanto, la implementación exitosa de este programa es esencial para asegurar la protección y el progreso sostenible de nuestra sociedad.Lima EsteEscuela de DerechoEstudio Sobre los Actos del Estado y su Regulación entre Actores Interestatales y en la Relación Público Privado, Gestión Pública, Política Tributaria y Legislación TributariaDesarrollo sostenible, emprendimientos y responsabilidad social.Fortalecimiento de la democracia, ciudadanía y cultura de pazAlianza para lograr los objetivosPRESENCIALapplication/pdfspaUniversidad César VallejoPEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/Repositorio Institucional - UCVUniversidad César Vallejoreponame:UCV-Institucionalinstname:Universidad Cesar Vallejoinstacron:UCVComplianceLavado de activosCompliance programImplementaciónPrevenciónhttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01Implementación del compliance program para la prevención de delitos de lavado de activosinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisSUNEDUDerechoUniversidad César Vallejo. 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Implementación del compliance program para la prevención de delitos de lavado de activos
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