VALORACIÓN DEL DELITO PREVIO COMO PRUEBA DETERMINANTE EN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS

• Autor: Pérez Burga, Fátima Del Carmen
• Formato: artículo
• Fecha de Publicación: 2017
• Institución: Universidad Señor de Sipan
• Repositorio: Revistas - Universidad Señor de Sipán
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:ojs.revistas.uss.edu.pe:article/681
• Enlace del recurso: https://revistas.uss.edu.pe/index.php/SSIAS/article/view/681
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Delito previo; lavado de activos; prueba; política criminal; DERECHO PENAL

En la legislación nacional, los limites en la acreditación del delito previo en el delito de lavado de activos, ampara una grave flexibilización de las garantías, a pesar de que los castigos que prevé son penas de prisión de larga duración. El presente artículo pretende un atisbo de la jurisprudencia y legislación supranacional en torno a lo que se llama la valoración del delito precedente o delito previo en el delito de lavado de activos, pues la exigencia probatoria no puede estar supeditada a la gravedad del delito, es decir, se debe probar que los bienes objeto del delito tienen su origen en un delito determinado, concreto, sea en los casos de tipo base o agravado, se debe exigir el mismo nivel probatorio.