El presente trabajo de investigación proporciona una visión panorámica de todo el espectro legal que conlleva viabilizar la medida restrictiva del levantamiento del secreto bancario (LSB), dentro de un proceso penal en etapa de investigación por el delito de lavado de activos, analizando la normativa, doctrina y jurisprudencia existente, se ha centrado el enfoque en dos aspectos fundamentales que se tiene en cuenta para la formulación del requerimiento de levantamiento del secreto bancario por parte del Ministerio Publico (MP) y la Policía Nacional del Perú (PNP) al órgano jurisdiccional; estos aspectos a revisar son: el debido procedimiento y la pertinencia, que como se detallara más adelante, son fundamentales para lograr una investigación objetiva y profunda, y por otro lado, no vulnerar derechos fundamentales de las partes. El objetivo del presente trabajo es proporcionar a...

Taking into account the health emergency at the national level that dictates prevention and control measures for Covid 19 in the country and the consequent paralysis and/or decrease in economic activities, the present research aimed to determine the performance of credit placements of the Multiple banking in the Tacna region, before and after the measures for the health emergency. The methodology had a quantitative approach, basic type, non-experimental design, longitudinal due to it compared two groups of 20 months each one. It established that there are differences between credit placements by multiple banks in the Tacna region before and after the measures were taken due to the health emergency due to Covid 19. The results determined that the mean for the first group called credit placement by multiple banks in the Tacna region before the health emergency measures is 1,553,854.1380, w...

Objetivo: Explicar el impacto de las variables macroeconómicas en el comportamiento de la liquidez de las empresas bancarias del Perú. Método: Se empleó un modelo de regresión multivariante mediante mínimos cuadrados ordinarios, con datos históricos anuales de variables independientes: crecimiento económico, tipo de cambio, inflación, IED, tasa de interés y la variable dependiente: liquidez bancaria. Resultados: El crecimiento económico ejerció el mayor efecto positivo sobre la liquidez bancaria, seguido por el tipo de cambio, la inversión extranjera directa y la inflación; en contraste, la tasa de interés mostró una influencia negativa. Por otro lado, se obtuvo un coeficiente de determinación ajustado elevado de 98,72 % y se verificó la validez estadística del modelo mediante los supuestos de normalidad, heterocedasticidad y autocorrelación de residuos. Conclusione...