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artículo
Publicado 2008
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El lavado de dinero es un fenómeno de dimensiones internacionales. Dada la interdependencia existente entre los países y el alto desarrollo tecnológico de las telecomunicaciones, los capitales fluyen fácilmente por el sistema financiero mundial. Esto permite a la delincuencia organizada operar local e internacionalmente, por lo cual el lavado de activos normalmente involucra movimientos de capitales entre distintos países. El lavado de dinero generalmente involucra una serie de transacciones múltiples para ocultar la fuente de los valores financieros, para que esos valores puedan ser empleados sin comprometer a los criminales que quieren utilizar esos fondos. Esas transacciones, en general, ocurren en tres etapas: (1) Colocación, el proceso de colocar en las instituciones financieras las ganancias ilegales, mediante depósitos, transferencias con giros bancarios, u otros medios; (...
2
artículo
Publicado 2008
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El lavado de dinero es un fenómeno de dimensiones internacionales. Dada la interdependencia existente entre los países y el alto desarrollo tecnológico de las telecomunicaciones, los capitales fluyen fácilmente por el sistema financiero mundial. Esto permite a la delincuencia organizada operar local e internacionalmente, por lo cual el lavado de activos normalmente involucra movimientos de capitales entre distintos países. El lavado de dinero generalmente involucra una serie de transacciones múltiples para ocultar la fuente de los valores financieros, para que esos valores puedan ser empleados sin comprometer a los criminales que quieren utilizar esos fondos. Esas transacciones, en general, ocurren en tres etapas: (1) Colocación, el proceso de colocar en las instituciones financieras las ganancias ilegales, mediante depósitos, transferencias con giros bancarios, u otros medios; (...
3
tesis de grado
Publicado 2016
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El Lavado de Activos, es el conjunto de operaciones realizadas por una o más personas naturales o jurídicas, tendientes a ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes o recursos que provienen de actividades delictivas. El delito de lavado de activos, se desarrolla usualmente mediante la realización de varias operaciones, encaminadas a encubrir cualquier rastro del origen ilícito de los recursos. El objetivo fundamental del Lavado de Activos es dar apariencia de legalidad a las ganancias provenientes de actividades ilícitas realizadas por las organizaciones criminales, las cuales buscan ingresar estos recursos dentro del flujo de la economía con el propósito de ocultar su origen e integrarlo al sistema económico legal. El Lavado de Activos genera distorsiones en la economía y causa imperfecciones en los mercados financieros y de bienes fundamentales, de manera indirecta gener...
4
tesis de grado
Publicado 2023
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El presente estudio se orientó al "Grupo de Artillería de Campaña N.° 11" acantonado en Challapalca, departamento de Tacna. Esta unidad es orgánica de la Sexta Brigada de Selva, Primera División Ejército del Perú. El objetivo principal del estudio es proponer un nuevo cuadro de cargos para la Batería de Comando de un Grupo de Artillería de Campaña, insertando la Sección de Búsqueda de Blancos, optimizando los recursos humanos existentes, en vista de los nuevos medios de levantamiento topográfico y dirección de tiro para reducir la demanda del personal empleado en estos subsistemas. El problema de investigación menciona la ausencia de una permanente preparación individual a los responsables de la planificación y adquisición de búsqueda de blancos. Los Grupos de Artillería de Campaña no cuentan con materiales actualizados para operar de manera eficiente en las baterí...
5
tesis doctoral
Publicado 2011
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La utilización fraudulenta de la persona jurídica se entiende como aquella situación en la cual los controlantes del ente colectivo se aprovechan de la misma para cometer actos fraudulentos contrarios al orden público y las buenas costumbres. La doctrina que combate estas conductas ilícitas es conocida también bajo los nombre del levantamiento, corrimiento, penetración, desestimación, superación, prescindencia, limitación, redhibición, inoponibilidad y allanamiento de la persona jurídica. Las formas de usar a una persona jurídica para intentar burlar normas de orden público son tan ingeniosas e inteligentes como las estrategias de ajedrez existentes. La utilización de la persona jurídica para defraudar derechos laborales no es una situación ajena al quehacer de la jurisprudencia laboral nacional, empero la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) recaída en el expedie...
6
artículo
Publicado 2023
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In Peru there are 48 native languages, 11 ecological regions, 84 of the 117 different «life zones» in the world. Can architects operate from an active and participatory action with respect that strengthens the social habitat to combat inequality? If architecture is an art that generates spaces for better living, architects have the responsibility to understand and respect the territory and the people, to propose spaces that represent the culture and spirit of each place.However, in cities we live between physical walls that highlight inequalities and make visible the fear we have of others. In the peripheral areas and, even more, in the rural areas of the country, we contribute a system than abandon the most vulnerable communities. Faced with this scenario, we believe that the first wall we have to tear down is a wall in our minds, and this is only possible through equal access to educ...
7
tesis de maestría
Publicado 2021
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On March 16, 2020, the government authorities decided to shut down the economy and declare a curfew to combat the spread of the COVID 19 pandemic, which began to gradually reopen from July of the same year. The objective of this research is to determine the effects of the COVID 19 pandemic on the business demography of Peru, in the 2020 period. Guided by this purpose, the present study of Quantitative type, Descriptive level and design is carried out No Experimental. The investigation concludes that the COVID 19 pandemic did not reduce the business mass in Peru in 2020, since at the beginning of the year the business stock was 2,734,619 units and in December it reached 2,777,424; showing an increase of 42,805 companies, equivalent to 1.57%. The economic activity that had the highest number of casualties was "Retail Trade", having reported that 11,638 companies stopped operating in the re...
8
artículo
Publicado 2023
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In Peru there are 48 native languages, 11 ecological regions, 84 of the 117 different «life zones» in the world. Can architects operate from an active and participatory action with respect that strengthens the social habitat to combat inequality? If architecture is an art that generates spaces for better living, architects have the responsibility to understand and respect the territory and the people, to propose spaces that represent the culture and spirit of each place.However, in cities we live between physical walls that highlight inequalities and make visible the fear we have of others. In the peripheral areas and, even more, in the rural areas of the country, we contribute a system than abandon the most vulnerable communities. Faced with this scenario, we believe that the first wall we have to tear down is a wall in our minds, and this is only possible through equal access to educ...
