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tesis de maestría
Publicado 2022
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La investigación, tuvo como objetivo, determinar los criterios que permiten una evaluación objetiva de la conducta neutral para imputar responsabilidad penal a profesionales, por su desempeño laboral en las empresas investigadas por lavado de activos. Para ello, se desarrolló una investigación cualitativa, básica, no experimental, transversal y de tipo descriptiva. Como métodos de investigación se utilizó el deductivo, analítico – sintético, hermenéutico jurídico y dogmático. Las técnicas de recolección de datos que se utilizaron fueron la observación documental y como instrumento la ficha de observación documental. La investigación concluyó que la falta del dominio del hecho, el cumplimiento del rol social y el desconocimiento de las acciones delictivas son criterios que permiten una evaluación objetiva de la conducta neutral. El Acuerdo Plenario 3-2010/CJ-116, el...
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tesis de grado
Publicado 2019
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La presente investigación aborda la problemática que surge en razón de la incorporación del incumplimiento de las medidas de protección dictadas en el contexto de la violencia familiar contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, como delito de resistencia y desobediencia a la autoridad; puesto que su aplicación supone el apoyo a la lucha contra dicho flagelo; sin embargo en la realidad se ha incrementado notablemente, el gobierno está en una lucha constante para combatirla y erradicarla, es por ello que se promulgó la Ley N° 30364: “Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar”, donde el legislador ha creado propuestas para garantizar el bienestar de las víctimas, siendo una de ellas las medidas de protección que son dictadas por el Juez de Familia. Con el afán de lograr eficacia, se está tomando c...
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tesis de grado
Publicado 2020
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El delito de tráfico de influencias -delito especial en nuestra legislación requiere una serie de singulares características. Una de estas es la aparición de un tercero "beneficiario" o, en su defecto, de un "interesado quien por lo general no es un extraneus. En nuestra legislación penal actual, no se ha precisado con claridad los argumentos para imputar al tercero beneficiado como cómplice. He aquí la razón esencial para abocarme a esta investigación. Su objetivo es encontrar las razones que nos conllevan a sustentar la posibilidad de imputar como cómplice al tercero beneficiado en el delito de tráfico de influencias. Pero el combate antes mencionado, no se sujeta solo al deseo o pretensión de afrontarla a quienes cometen ese delito; sino por el contrario, se sujeta a criterios de política criminal, a los parámetros constitucionales y convencionales. Pues solo así se p...
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tesis de maestría
Publicado 2018
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El propósito fundamental de la investigación fue analizar los fundamentos del funcionalismo para no imputar responsabilidad penal en los delitos de organización mediante conductas extremamente neutrales en el Perú; para lo cual se realizó una investigación jurídica de tipo dogmático -normativa-teórica- y por su naturaleza fue cualitativa; se empleó la técnica documental y análisis de contenido para la elaboración del marco teórico y en la discusión la teoría de la argumentación jurídica. La investigación demostró que existen argumentos para demostrar que, los planteamientos teóricos de Gunter Jakobs en Alemania; Silva Sánchez José María en España y, García Cavero Percy en el Perú constituyen los fundamentos jurídico penales para no imputar responsabilidad penal en los delitos de organización mediante conductas extremamente neutrales en el Perú, basado en que...
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tesis de grado
Publicado 2022
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La presente investigación ha tenido como finalidad de analizar los criterios que motivan la imputación del incumplimiento de medidas de protección por violencia familiar, a la luz del Pleno Jurisdiccional Distrital en materia Penal Cuzco 2019, en la Fiscalía Mixta Banda de Shilcayo 2021, utilizando el tipo de estudio básico de nivel descriptivo-explicativo, enfoque cualitativo. Cuyo resultado fue que los criterios que motivan la imputación para dicho incumplimiento, es política de estado, a fin de disminuir el alto índice de conductas agresivas, debiéndose aplicar el tipo penal cuya pena punitiva sea mayor, lejos de considerar el acuerdo del Pleno Jurisdiccional en materia penal de Cuzco, toda vez que, se busca atemorizar al victimario bajo una sanción más alta, sirviendo así con su propósito. Concluyendo que los criterios que motivan la imputación del incumplimiento de med...
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tesis de maestría
Publicado 2024
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La investigación tuvo como objetivo establecer si existe uniformidad al establecer los elementos objetivos en las investigaciones del delito de usurpación clandestina, según el inciso 4, artículo 202 del Código Penal, realizadas por los fiscales del Distrito Fiscal de Tacna, año 2021. Con el fin de alcanzar la meta establecida, se llevó a cabo una investigación sincrónica, de carácter básico, no experimental y transversal. En este estudio participaron 40 fiscales provinciales y fiscales adjuntos provinciales, a quienes se les administró un cuestionario diseñado específicamente para la investigación. La investigación reveló que no hay consistencia en la identificación del sujeto pasivo, sujeto activo, acción material, objeto material y bien jurídico tutelado al imputar el delito de usurpación clandestina. Se llegó a la conclusión de que no hay uniformidad en la dete...
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tesis de grado
Publicado 2020
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El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo general el demostrar las conductas omitidas que tienen los operadores bancarios que actúan en confabulación con las organizaciones criminales para poder lavar dinero, y que no existe el mecanismo, ni forma de control que verifique y demuestre el favorecimiento de dichos operadores bancarios, y de esa manera acabar con esta forma de lavar activos, procesando y sentenciando a estos sujetos obligados en no informar los reportes de alerta, atribuyéndole responsabilidad penal. Respecto a la metodología de la investigación, la presente tesis presentó las siguientes características: es de tipo básica, cuyo el nivel es descriptivo, en cuanto al método de investigación a emplearse es el inductivo, la población es la fiscalía de Lima - Centro y la herramienta a emplearse a emplearse es la entrevista, y la técnica es la interpreta...
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tesis de grado
Publicado 2023
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El presente estudio de investigación “Criterios jurídicos – dogmáticos para imputar el incumplimiento del deber de presumir la procedencia ilícita del bien en el delito de receptación, en el Distrito Fiscal de Lambayeque, 2019-2020” tiene como fin investigar los criterios jurídicos-dogmáticos que se están utilizando en el Distrito Fiscal de Lambayeque para imputar penalmente el delito de receptación en cuanto al incumplimiento del deber de presumir la procedencia ilícita del bien como elemento subjetivo necesario para su configuración. Actualmente, tanto en la praxis fiscal como en la judicial, es dificultoso demostrar que el autor tenía el “deber de presumir” la procedencia delictuosa del bien. En ese sentido, el fiscal al formular su imputación penal en el requerimiento acusatorio, tiene la hazaña de fundamentar correctamente con debido respaldo de los elementos...
9
tesis de grado
Publicado 2016
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Este trabajo tiene como objetivo analizar la inimputabilidad penal que tienen los adolescentes infractores mayores de 16 años y menores de 18 años de edad, con la finalidad de comprender los alcances y las implicancias de dicho fenómeno. El tipo de estudio corresponde a la investigación básica y al nivel descriptivo. El análisis de la ley penal, permite establecer una responsabilidad penal teniendo en cuenta la posibilidad de imputar a un adolescente para un hecho delictivo, debido al aumento de los actos criminales cometidos por este sector, siempre escudados en su inimputabilidad, dejando en la impunidad hechos que han causado estupor en nuestra sociedad, basados en criterios legales y científicos, analizando la evolución histórica de la responsabilidad penal de los adolescentes infractores en las doctrinas de situación irregular y protección integral que es la que actualmen...
10
artículo
Publicado 2022
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In Chilean law, difficulties arise when it comes to ascribing criminal responsibility to corporate management bodies that give orders to their subordinates to commit intentional crimes of domination, which is explained by a variety of reasons, both dogmatic and of positive law. According to the “individual ascription of legal responsibility model”, the direct perpetrator of a crime is the person who carries out both the actus rea and means rea of an offence, without grounds for justificatory or excusatory defenses of guilt. Due to the existing division between making decisions and taking action in the corporate sphere, management bodies do not typically carry out the respective criminal conduct and, consequently, cannot be perceived as principal perpetrators. Moreover, they will often avoid making co-perpetration contributions, as described in article 15, Nos 1 and 3 of the Chilean C...
11
tesis de grado
Publicado 2016
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En los últimos años, hemos sido testigos de hechos delictivos que han captado la atención de gran parte de la prensa y a la sociedad en general. Esto no necesariamente por la gravedad de los mismos, sino por quienes fueron perpetrados. Es así que hoy, con más visibilidad, actos de homicidio, violación de derechos fundamentales, secuestros, extorciones, entre otros delitos graves, implican activamente a adolescentes que cometen un hecho tipificado como delito o falta, de acuerdo a la legislación penal, el artículo 231 del Código de los Niños y Adolescentes señala que puede ser sometido a las siguientes sanciones como son: a) Socioeducativas. b) Limitativas de derecho. SANCIONES c) Privativas de libertad El inquietante incremento de los índices delincuenciales en nuestra sociedad, especialmente entre la población juvenil, ha ocasionado que un numeroso sector de la ciudadanía ...
12
tesis de grado
Publicado 2020
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Los Pasivos Ambientales Mineros (PAM) en el Perú no forman parte de una problemática nueva debido a que han sido identificados desde la época colonial. Es por ello que la regulación siempre debe tener en cuenta que muchos de los PAM identificados en la actualidad datan de aquellas épocas. Lo anterior, en definitiva, dificulta la tarea de identificación de los responsables. Por ello, el presente trabajo detalla cuál es la regulación para la identificación e imputación de responsabilidad de los PAM en el Perú. Además, a través de un caso práctico (el caso de la empresa Servicios Corporativos Pacasmayo S.A.C., en adelante “SERCOPA”), analizaremos cuáles fueron los criterios de la Dirección General de Minería (DGM) del Ministerio de Energía y Minas y del Consejo de Minería para imputar responsabilidad a la empresa. Se trata de los PAM de la ex unidad minera “Esquilac...
13
tesis de grado
Publicado 2020
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Los Pasivos Ambientales Mineros (PAM) en el Perú no forman parte de una problemática nueva debido a que han sido identificados desde la época colonial. Es por ello que la regulación siempre debe tener en cuenta que muchos de los PAM identificados en la actualidad datan de aquellas épocas. Lo anterior, en definitiva, dificulta la tarea de identificación de los responsables. Por ello, el presente trabajo detalla cuál es la regulación para la identificación e imputación de responsabilidad de los PAM en el Perú. Además, a través de un caso práctico (el caso de la empresa Servicios Corporativos Pacasmayo S.A.C., en adelante “SERCOPA”), analizaremos cuáles fueron los criterios de la Dirección General de Minería (DGM) del Ministerio de Energía y Minas y del Consejo de Minería para imputar responsabilidad a la empresa. Se trata de los PAM de la ex unidad minera “Esquilac...
14
tesis de grado
Publicado 2018
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La presente investigación tuvo como propósito analizar los elementos objetivos exclusivos del delito de omisión propia de incumplimiento a la asistencia familiar, que son: situación típica generadora del deber de actuar, la no realización del objeto de acción y –en forma prioritaria– la capacidad individual para la realización de la conducta ordenada, en base a ello, estuvo destinado a determinar si a una persona privada de libertad –por cualquier delito– se le puede imputar la comisión del ilícito penal de omisión propia de incumplimiento a la asistencia familiar. Lográndose todo ello, a través de una investigación de tipo básica - dogmática jurídica, destinado a obtener un nuevo conocimiento; a nivel descriptivo, observando y describiendo el fenómenos social analizado; diseño denominado no experimental – longitudinal; como técnica de investigación se util...
15
tesis de maestría
Publicado 2019
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La presente investigación titulada “Principio de Imputación Necesaria como Garantía del Derecho a la Defensa en el Distrito Judicial Lima Norte, 2019” tuvo como objetivo general Analizar cómo debe plantearse el Principio de Imputación Necesaria para que garantice el Derecho a la Defensa en el Distrito Judicial de Lima Norte, 2019. Con el fin de logar dicho objetivo se aplicó técnicas e instrumentos cualitativos, y la técnica de investigación utilizada fue la entrevista, cuyo instrumento fue la guía de preguntas de entrevista, asimismo se utilizó el análisis de fuentes documentales con su respectiva ficha, la investigación fue de tipo básica, diseño hermenéutico y se emplearon métodos descriptivos, comparativos, analíticos e inductivos. Se concluyó que los Fiscales no están planteando el Principio de Imputación Necesaria correctamente al imputar cargos, por falta ...
16
tesis doctoral
Publicado 2018
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Las proposiciones formuladas, han sido evaluadas por una muestra representativa de abogados en actividad y magistrados especializados, cuyos resultados empíricos a la hipótesis planteada: es posible que pueda darse el delito de colusión entre el subcontratista ajeno al contrato, entre el Estado y el contratista, y/o se adicione como extensión del tipo para los subcontratistas en el delito de colusión. De lo recabado no ocurre así, esto significa que inadecuado imputar un hecho al subcontratista ajeno al contrato primigenio. De la ficha de evaluación, mejor sería incorporar un segundo párrafo en el artículo 392° del Código Penal como extensión de punibilidad, y así evitar costo y logística al Estado, y que los abogados defensores sigan interponiendo medios de defensa en ese tenor. La principal metodología fueron la observación sistemática de hechos ocurridos en juzgados ...
17
tesis de grado
Publicado 2023
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Mediante el presente trabajo busco proveer un análisis de los problemas jurídicos hallados en el Expediente N° 038-2011, referido a un Procedimiento Administrativo Sancionador iniciado contra la empresa minera Gold Fields La Cima por OSINERGMIN respecto de infracciones a normativa reglamentaria sectorial minera. Este expediente tiene suma relevancia, en vista de que ilustra el actuar común de este ente regulador en el ejercicio de sus facultades administrativas sancionadoras, en tanto la discusión central versa respecto de supuestos vacíos en el ordenamiento jurídico sectorial minero que, a criterio de dicho ente, no constituyeron óbice para que decidiera imputar a Gold Fields La Cima las infracciones materia de análisis en este informe. En sí, este expediente contiene la clásica experiencia que todo abogado experimenta al momento de debatir el Principio de Tipicidad en materi...
18
tesis de grado
Publicado 2023
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Mediante el presente trabajo busco proveer un análisis de los problemas jurídicos hallados en el Expediente N° 038-2011, referido a un Procedimiento Administrativo Sancionador iniciado contra la empresa minera Gold Fields La Cima por OSINERGMIN respecto de infracciones a normativa reglamentaria sectorial minera. Este expediente tiene suma relevancia, en vista de que ilustra el actuar común de este ente regulador en el ejercicio de sus facultades administrativas sancionadoras, en tanto la discusión central versa respecto de supuestos vacíos en el ordenamiento jurídico sectorial minero que, a criterio de dicho ente, no constituyeron óbice para que decidiera imputar a Gold Fields La Cima las infracciones materia de análisis en este informe. En sí, este expediente contiene la clásica experiencia que todo abogado experimenta al momento de debatir el Principio de Tipicidad en materi...
19
tesis de grado
La presente investigación se dirige a estudiar cuales son los efectos de la responsabilidad civil de la Junta de Propietarios de la Ley 27157, a fin de establecer quien responde por los daños ocasionados, para lo cual se examina primero la responsabilidad civil en el ordenamiento peruano, seguidamente se analiza la naturaleza de la Junta de Propietarios de la Ley 27157 para luego determinar cómo se responderá en el supuesto de ocasionar un daño ilícito que origine responsabilidad civil, concluyendo finalmente que siendo la responsabilidad civil una forma de tutela jurisdiccional y la Junta de Propietarios un colegiado de personas con relativa subjetividad que actúa como una unidad en el tránsito jurídico y contractual, los propietarios responderán de forma mancomunada en caso de responsabilidad civil contractual, salvo pacto de solidaridad y de forma solidaria, en caso de respo...
20
libro
Publicado 2024
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Nuestro país ha crecido en las últimas dos décadas a un ritmo sostenido(1), habiéndose producido una desaceleración en el crecimiento en los últimos 6 años(2). No es ajeno a ningún analista económico que la inversión privada ha sido y es actualmente el motor principal de ese crecimiento, y que, dentro de los múltiples factores, que inciden para que esa inversión privada se incremente sostenidamente, se encuentra uno de vital importancia, a saber, el régimen tributario. El tener normas tributarias claras, transparentes, justas, y que respeten los principios constitucionales y, sobre todo, los principios constitucionales tributarios, es algo que toda sociedad debe esperar de y reclamar a sus autoridades, para que ese motor de crecimiento funcione y se acelere, lo que redundará en que cada vez más peruanos salgan de la situación de pobreza, o peor aún, de extrema pobreza, e...
