EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL PERUANO

• Autor: Rivas Torres, Christiam Alexis Antonio
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2018
• Institución: Universidad Señor de Sipan
• Repositorio: USS-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.uss.edu.pe:20.500.12802/5139
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12802/5139
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Lavado de activos; Empresas; Responsabilidad penal; Eficiencia normativa; Efectos; http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

En el presente trabajo de investigación se analizó el delito de lavado de activos en el ámbito empresarial, en razón al alto índice de nivel criminalidad empresarial respecto a la comisión del ilícito penal del blanqueo de capitales; teniendo en consideración que si el ordenamiento jurídico penal peruano, regula de cierta manera el actuar de las personas jurídicas entorno a la perpetración de delitos; entonces porque se siguen cometiendo estas infracciones penales por parte de estas entidades. En ese sentido, se realizó un análisis exhaustivo, en cuanto a la naturaleza del delito de lavado de activos, así como en la determinación del bien jurídico protegido del delito de lavado de activos, perpetrado por las empresas, y el análisis de aquellos efectos que ocasionase las empresas en el ordenamiento económico y financiero peruano. Por lo que, en este contexto, se analizó también la situación de una posible imputación penal a estas personas jurídicas, debido a que en su accionar estaría perjudicando al bien jurídico tutelado, así como la libre competencia y otros derechos ligados al derecho empresarial.