El análisis de los elementos indiciarios dentro de una investigación por el delito de lavado de activos

• Autor: Morán Zuasnábar, Jhomira Selene
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2023
• Institución: Universidad Nacional Mayor de San Marcos
• Repositorio: UNMSM-Tesis
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:cybertesis.unmsm.edu.pe:20.500.12672/20550
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12672/20550
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Lavado de dinero - Perú; Investigación - Perú; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.03

Establece una línea base que permite proponer una solución viable a los despachos fiscales, provinciales y superiores, a nivel general. Ello a efecto de que puedan contar con un mayor apoyo en tanto se refieran a labores administrativas o de análisis por parte de estudiantes de las distintas facultades de derecho de Lima. La problemática principal que se aborda se sostiene bajo la premisa de que el personal fiscal se encuentra abarrotado de carga laboral, lo cual delimita considerablemente el tiempo empleado para el correcto análisis y pronunciamiento motivado de los elementos de cargos y descargos hallados en la fase de investigación preliminar. Asimismo, el presente trabajo advierte que, el delito de lavado de activos es de carácter complejo. El mismo perfeccionamiento a través del tiempo ha dificultado enormemente su investigación por parte del Ministerio Público, siendo que dilucidar cada noticia criminal ha requerido el análisis de los elementos indiciarios que se presentan en cada caso en concreto. Pues ante la naturaleza de secretismo de un delito que no deja huellas, la prueba indiciaria, es la herramienta más eficaz para delimitar la presunta responsabilidad penal.