Criminal compliance aplicada en personas jurídicas privadas en lo referido al delito de lavado de activos en el Perú, 2024

Descripción del Articulo

La presente investigación tuvo como objetivo analizar la aplicación correcta del criminal compliance de personas jurídicas privadas en lo referido al delito de lavado de activos en el Perú, el año 2024. La metodología empleada fue de tipo básica con una orientación cualitativa, lo que implica reduci...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Caballero Polino, Katherine Brigitte
Formato: tesis de maestría
Fecha de Publicación:2025
Institución:Universidad Cesar Vallejo
Repositorio:UCV-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/159313
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12692/159313
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Compliance
Prevención
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description La presente investigación tuvo como objetivo analizar la aplicación correcta del criminal compliance de personas jurídicas privadas en lo referido al delito de lavado de activos en el Perú, el año 2024. La metodología empleada fue de tipo básica con una orientación cualitativa, lo que implica reducir, sintetizar y comparar datos con el objetivo de lograr una comprensión completa de la realidad estudiada, el diseño fenomenológico y hermenéutico se centró en comprender la experiencia humana valorando la vivencia subjetiva y el contexto interpretativo. El resultado obtenido fue que el análisis sobre criminal compliance y lavado de activos identificó términos clave como políticas, prevención, normativas, identificación de clientes, auditorías, capacitación y transparencia. Esto refleja la importancia de fortalecer las estrategias empresariales para cumplir con la legislación y mitigar los riesgos asociados al lavado de activos. El estudio concluye que existen cuatro elementos clave para prevenir el lavado de activos en personas jurídicas privadas en Perú: mecanismos de control, cultura organizacional, gobernanza y cumplimiento de normas y regulaciones.
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Esto refleja la importancia de fortalecer las estrategias empresariales para cumplir con la legislación y mitigar los riesgos asociados al lavado de activos. El estudio concluye que existen cuatro elementos clave para prevenir el lavado de activos en personas jurídicas privadas en Perú: mecanismos de control, cultura organizacional, gobernanza y cumplimiento de normas y regulaciones.Lima NortePrograma Académico de Maestría en Derecho Penal y Procesal PenalDerecho Penal, Procesal Penal, Sistema de Penas, Causas y Formas del Fenómeno CriminalDesarrollo sostenible, emprendimientos y responsabilidad social.Fortalecimiento de la democracia, ciudadanía y cultura de pazPaz, justicia e instituciones sólidasSEMIPRESENCIALapplication/pdfspaUniversidad César VallejoPEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/Repositorio Institucional - UCVUniversidad César Vallejoreponame:UCV-Institucionalinstname:Universidad Cesar Vallejoinstacron:UCVCompliancePrevenciónNormativasAuditoríasCapacitaciónhttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02Criminal compliance aplicada en personas jurídicas privadas en lo referido al delito de lavado de activos en el Perú, 2024info:eu-repo/semantics/masterThesisSUNEDUMaestría en Derecho Penal y Procesal PenalUniversidad César Vallejo. Facultad de Derecho y Ciencias PolíticasMaestra en Derecho Penal y Procesal Penal0983385315342601https://orcid.org/0000-0001-8234-9449https://orcid.org/0000-0002-9473-585474532550421397Menacho Rivera, Alejandro SabinoCabrera Chaupin, Saba AsuncionCastilla Barraza, Jaime Gabrielhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#maestrohttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesisORIGINALCaballero_PKB-SD.pdfCaballero_PKB-SD.pdfapplication/pdf5521246https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/159313/1/Caballero_PKB-SD.pdf85e58e614a7da7d50217ba12a1639cc4MD51Caballero_PKB-IT.pdfCaballero_PKB-IT.pdfapplication/pdf7150359https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/159313/2/Caballero_PKB-IT.pdf30d16ccf132c4d5acc8257c89db6baf5MD52Caballero_PKB.pdfCaballero_PKB.pdfapplication/pdf5549947https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/159313/3/Caballero_PKB.pdf7dd65c9acb9be0cffd8f1e741f301734MD53LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/159313/4/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD54TEXTCaballero_PKB-SD.pdf.txtCaballero_PKB-SD.pdf.txtExtracted texttext/plain146076https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/159313/5/Caballero_PKB-SD.pdf.txt1f0da21b3b499b29a46cc0ca47cdc97cMD55Caballero_PKB-IT.pdf.txtCaballero_PKB-IT.pdf.txtExtracted texttext/plain7521https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/159313/7/Caballero_PKB-IT.pdf.txtd0eefceb5660904848463e31dde236e0MD57Caballero_PKB.pdf.txtCaballero_PKB.pdf.txtExtracted texttext/plain148359https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/159313/9/Caballero_PKB.pdf.txtb11b61fdb0f6c6a182e469e89d6265e7MD59THUMBNAILCaballero_PKB-SD.pdf.jpgCaballero_PKB-SD.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg6145https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/159313/6/Caballero_PKB-SD.pdf.jpg0c319659c30f234104f126818b7f8b1eMD56Caballero_PKB-IT.pdf.jpgCaballero_PKB-IT.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg4211https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/159313/8/Caballero_PKB-IT.pdf.jpg167521e4f0868706f1034f95836de395MD58Caballero_PKB.pdf.jpgCaballero_PKB.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg6145https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/159313/10/Caballero_PKB.pdf.jpg0c319659c30f234104f126818b7f8b1eMD51020.500.12692/159313oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/1593132025-02-11 22:23:19.302Repositorio de la Universidad César Vallejorepositorio@ucv.edu.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