El delito de lavado de activos y empresas fachadas que legalizan ingresos delictivos en Distrito Fiscal Lima Norte – 2022

Descripción del Articulo

La presente investigación tuvo como objeto de estudio analizar como las empresas fachadas logran aprovechar la complejidad de la naturaleza jurídica del delito de lavado de activos para perpetrar sus ingresos delictivos. Para ello se aplicó el enfoque cualitativo, con un tipo de investigación básica...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Cabrera Requena, Jeanpierre Demetrio
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2022
Institución:Universidad Cesar Vallejo
Repositorio:UCV-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/113031
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12692/113031
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Lavado de activos
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description La presente investigación tuvo como objeto de estudio analizar como las empresas fachadas logran aprovechar la complejidad de la naturaleza jurídica del delito de lavado de activos para perpetrar sus ingresos delictivos. Para ello se aplicó el enfoque cualitativo, con un tipo de investigación básica y diseño basado en la teoría fundamentada, para recabar dicha información se empleó la técnica de la entrevista y su guía como el instrumento de recolección, con los aportes de cinco letrados experimentados en materia penal. Se asumió como principales resultados que el delito de lavado de activos ha ido aumentando de forma gradual, debido en gran parte a las empresas fachadas, existen los mecanismos jurídicos para combatir este delito pero muy poca capacidad de respuesta siendo el bien jurídico más vulnerado el orden socioeconómico, afectando seriamente el ámbito empresarial del país. En conclusión, existe una estrecha relación jurídica entre el delito de lavado de activos y las empresas fachadas que legalizan ingresos delictivos, al ser estos últimos su modalidad de empleo más habitual y debido a la precaria capacidad de respuesta de las instituciones especializadas asi como por el difícil control de esta modalidad de negocio fraudulento.
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Se asumió como principales resultados que el delito de lavado de activos ha ido aumentando de forma gradual, debido en gran parte a las empresas fachadas, existen los mecanismos jurídicos para combatir este delito pero muy poca capacidad de respuesta siendo el bien jurídico más vulnerado el orden socioeconómico, afectando seriamente el ámbito empresarial del país. En conclusión, existe una estrecha relación jurídica entre el delito de lavado de activos y las empresas fachadas que legalizan ingresos delictivos, al ser estos últimos su modalidad de empleo más habitual y debido a la precaria capacidad de respuesta de las instituciones especializadas asi como por el difícil control de esta modalidad de negocio fraudulento.Lima NorteEscuela de DerechoDerecho Penal, Procesal Penal, Sistema de Penas, Causas y Formas del Fenómeno CriminalDerecho público y privadoDesarrollo económico, empleo y emprendimientoPaz, justicia e instituciones sólidasapplication/pdfspaUniversidad César VallejoPEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/Repositorio Institucional - UCVUniversidad César Vallejoreponame:UCV-Institucionalinstname:Universidad Cesar Vallejoinstacron:UCVLavado de activosBien jurídicoDelitoshttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00El delito de lavado de activos y empresas fachadas que legalizan ingresos delictivos en Distrito Fiscal Lima Norte – 2022info:eu-repo/semantics/bachelorThesisSUNEDUDerechoUniversidad César Vallejo. 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