La incautación de los bienes adquiridos por herencia en el proceso de lavado de activos Piura - 2024

Descripción del Articulo

La presente investigación tuvo como objetivo general analizar la verificación del origen lícito de los bienes antes de ser incautados en el proceso de investigación del delito de lavado de activos en el Perú; se basó en un diseño teórica fundamentada con un tipo básica, enfoque cualitativo, nivel de...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores: Neciosup Espinoza, Darwin Alberto, Pangalima Febre, Karen Lisbet
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2024
Institución:Universidad Cesar Vallejo
Repositorio:UCV-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/176480
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12692/176480
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Derecho penal
Lavado de activos
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Confiscación de bienes
Procedimiento legal
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description La presente investigación tuvo como objetivo general analizar la verificación del origen lícito de los bienes antes de ser incautados en el proceso de investigación del delito de lavado de activos en el Perú; se basó en un diseño teórica fundamentada con un tipo básica, enfoque cualitativo, nivel descriptivo; se aplicó como técnica la entrevista a diez abogados especializados en materia penal y con conocimiento en procesos civiles que laboran en el Departamento de Piura; obteniendo como resultado que los procesos no cumplen efectivamente el debido proceso respecto sobre la incautación de bienes que se han adquirido por herencia en el marco de un procedimiento de lavado de activos existiendo falencias en las resoluciones que emites los jurisconsultos e incluso mala interpretación de la norma; generando como consecuencia responsabilidad penal la asignación de individuos y entidades colectivas (como empresas o grupos organizados) que participan en actos delictivos; en este sentido, se recomendó al Ministerio Público la evaluación y correcta interpretación de la normativa legal, dado que se presentan vacíos y/o lagunas legales y no se debe vulnerar el principio del debido proceso.
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