La omisión de comunicar operaciones sospechosas vinculadas al delito de lavado de activos frente a la responsabilidad penal del Notario

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El presente estudio tiene como finalidad analizar si la omisión del delito de comunicar operaciones sospechas vinculadas al delito de lavado de activos incide en la responsabilidad penal del notario, para ello se abordará los conceptos del delito de lavado de activos, la función notarial, así como t...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Arevalo Grandez, Segundo Esteban
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2019
Institución:Universidad Cesar Vallejo
Repositorio:UCV-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/60972
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12692/60972
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Notarios
Derecho notarial
Protocolos notariales
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description El presente estudio tiene como finalidad analizar si la omisión del delito de comunicar operaciones sospechas vinculadas al delito de lavado de activos incide en la responsabilidad penal del notario, para ello se abordará los conceptos del delito de lavado de activos, la función notarial, así como también la importante labor que el estado le exige al Notario en la aplicación de un sistema de prevención de Lavado de Activos. Esta investigación busca afianzar criterios para una adecuada regulación y tipificación del artículo 5º del Decreto Legislativo 1106 teniendo en cuenta muchos aspectos que hacen que esta normativa no está regulada adecuadamente, para ello, el estudio se desarrollará en base a antecedentes de trabajos de investigación en otras legislaciones, jurisprudencias y doctrina, así también se utilizara los comentarios de los especialistas, que nos permitirán tener una idea clara para poder determinar si dicha omisión debería afectar la responsabilidad penal del notario aplicando correctamente la metodología idónea de la investigación y en base a ello mejorar y proponer alternativas y soluciones que no vulneren principios ni derechos constitucionales.
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Esta investigación busca afianzar criterios para una adecuada regulación y tipificación del artículo 5º del Decreto Legislativo 1106 teniendo en cuenta muchos aspectos que hacen que esta normativa no está regulada adecuadamente, para ello, el estudio se desarrollará en base a antecedentes de trabajos de investigación en otras legislaciones, jurisprudencias y doctrina, así también se utilizara los comentarios de los especialistas, que nos permitirán tener una idea clara para poder determinar si dicha omisión debería afectar la responsabilidad penal del notario aplicando correctamente la metodología idónea de la investigación y en base a ello mejorar y proponer alternativas y soluciones que no vulneren principios ni derechos constitucionales.TesisLima NorteEscuela de DerechoDerecho Penal, Procesal Penal, Sistema De Penas, Causas y Formas del Fenómeno Criminal.application/pdfspaUniversidad César VallejoPEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/Repositorio Institucional - UCVUniversidad César Vallejoreponame:UCV-Institucionalinstname:Universidad Cesar Vallejoinstacron:UCVNotariosDerecho notarialProtocolos notarialeshttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01La omisión de comunicar operaciones sospechosas vinculadas al delito de lavado de activos frente a la responsabilidad penal del Notarioinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisSUNEDUDerechoUniversidad César Vallejo. 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