El Control Preventivo Empresarial para Mitigar el Riesgo del Lavado de Activos de Sujetos Activos en el Sector de Extracción y Comercialización de la Madera de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali - 2017

Descripción del Articulo

magalipalaciosperez@outlook.es
Detalles Bibliográficos
Autor: Palacios Perez, Magali
Formato: tesis de maestría
Fecha de Publicación:2021
Institución:Universidad Nacional de Ucayali
Repositorio:UNU-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.unu.edu.pe:20.500.14621/5144
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.14621/5144
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Riesgo
Lavado de activos
Control Preventivo
Gestión tributaria y articulación institucional y empresarial
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spelling Lozano Ruiz, RogerPalacios Perez, Magali2022-01-19T11:32:22Z2022-01-19T11:32:22Z2021Solicitud URLhttps://hdl.handle.net/20.500.14621/5144magalipalaciosperez@outlook.esEl control preventivo empresarial resulta sumamente importante a fin de lograr de que las empresas en el sector de extracción y comercialización de la madera de la provincia de Coronel portillo, pueda detectar anomalías que pueden de manera involuntaria a configurar hechos ilícitos en las operaciones comerciales, que pueden estar asociadas al blanqueo del dinero provenientes del narcotráfico u otros hechos ilegales, permitiendo de esta manera mitigar el riesgo del lavado de activos. El control preventivo de operaciones en efectivo, comercial ayuda evitar a una vinculación sospechosa, o el levantamiento del secreto bancario por desconocimiento del grado de cumplimiento del contador público, la investigación es descriptiva correlacional de diseño transversal no experimental. De acuerdo a los resultados el control preventivo si evita a mitigar el riesgo del lavado de activos en el sector extracción y comercialización de manera en la provincia de Coronel Portillo.spaUniversidad Nacional de UcayaliPEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/Universidad Nacional de UcayaliRepositorio institucional - UNUreponame:UNU-Institucionalinstname:Universidad Nacional de Ucayaliinstacron:UNURiesgoLavado de activosControl PreventivoGestión tributaria y articulación institucional y empresarialhttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02El Control Preventivo Empresarial para Mitigar el Riesgo del Lavado de Activos de Sujetos Activos en el Sector de Extracción y Comercialización de la Madera de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali - 2017info:eu-repo/semantics/masterThesisSUNEDUMaestro en Gestión EmpresarialUniversidad Nacional de Ucayali. Escuela de PosgradoGestión tributaria y articulación institucional y empresarial00004389https://orcid.org/0000-0002-8007-026545929457411037Lopez y Ojeda, Miguel OscarPalomino Ochoa, Juan JoseSaavedra Murga, Tony Hiltonhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#maestrohttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesisORIGINALB01_2022_UNU_MAESTRIA_2021_TM_MAGALI-PALACIOS.pdfapplication/pdf2391492https://repositorio.unu.edu.pe/bitstreams/98d9656e-c3a3-46f4-a89f-bc298418bfe8/download5d1ea550b28224beaf2dfa3175f864baMD51TEXTB01_2022_UNU_MAESTRIA_2021_TM_MAGALI-PALACIOS.pdf.txtB01_2022_UNU_MAESTRIA_2021_TM_MAGALI-PALACIOS.pdf.txtExtracted texttext/plain96783https://repositorio.unu.edu.pe/bitstreams/897626de-824c-485b-979a-46e7a3749c63/download3809d5f442f0be3427dc66c06cff9ca9MD5220.500.14621/5144oai:repositorio.unu.edu.pe:20.500.14621/51442022-01-31 08:00:14.336https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessopen.accesshttps://repositorio.unu.edu.peRepositorio UNUrepositorio@unu.edu.pe
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