El Control Preventivo Empresarial para Mitigar el Riesgo del Lavado de Activos de Sujetos Activos en el Sector de Extracción y Comercialización de la Madera de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali - 2017

Descripción del Articulo

magalipalaciosperez@outlook.es
Detalles Bibliográficos
Autor: Palacios Perez, Magali
Formato: tesis de maestría
Fecha de Publicación:2021
Institución:Universidad Nacional de Ucayali
Repositorio:UNU-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.unu.edu.pe:20.500.14621/5144
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.14621/5144
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Riesgo
Lavado de activos
Control Preventivo
Gestión tributaria y articulación institucional y empresarial
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02
id RUNU_0586da69b8841bbd9d56fed6b94cd8c7
oai_identifier_str oai:repositorio.unu.edu.pe:20.500.14621/5144
network_acronym_str RUNU
network_name_str UNU-Institucional
repository_id_str 4869
spelling Lozano Ruiz, RogerPalacios Perez, Magali2022-01-19T11:32:22Z2022-01-19T11:32:22Z2021Solicitud URLhttps://hdl.handle.net/20.500.14621/5144magalipalaciosperez@outlook.esEl control preventivo empresarial resulta sumamente importante a fin de lograr de que las empresas en el sector de extracción y comercialización de la madera de la provincia de Coronel portillo, pueda detectar anomalías que pueden de manera involuntaria a configurar hechos ilícitos en las operaciones comerciales, que pueden estar asociadas al blanqueo del dinero provenientes del narcotráfico u otros hechos ilegales, permitiendo de esta manera mitigar el riesgo del lavado de activos. El control preventivo de operaciones en efectivo, comercial ayuda evitar a una vinculación sospechosa, o el levantamiento del secreto bancario por desconocimiento del grado de cumplimiento del contador público, la investigación es descriptiva correlacional de diseño transversal no experimental. De acuerdo a los resultados el control preventivo si evita a mitigar el riesgo del lavado de activos en el sector extracción y comercialización de manera en la provincia de Coronel Portillo.spaUniversidad Nacional de UcayaliPEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/Universidad Nacional de UcayaliRepositorio institucional - UNUreponame:UNU-Institucionalinstname:Universidad Nacional de Ucayaliinstacron:UNURiesgoLavado de activosControl PreventivoGestión tributaria y articulación institucional y empresarialhttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02El Control Preventivo Empresarial para Mitigar el Riesgo del Lavado de Activos de Sujetos Activos en el Sector de Extracción y Comercialización de la Madera de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali - 2017info:eu-repo/semantics/masterThesisSUNEDUMaestro en Gestión EmpresarialUniversidad Nacional de Ucayali. Escuela de PosgradoGestión tributaria y articulación institucional y empresarial00004389https://orcid.org/0000-0002-8007-026545929457411037Lopez y Ojeda, Miguel OscarPalomino Ochoa, Juan JoseSaavedra Murga, Tony Hiltonhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#maestrohttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesisORIGINALB01_2022_UNU_MAESTRIA_2021_TM_MAGALI-PALACIOS.pdfapplication/pdf2391492https://repositorio.unu.edu.pe/bitstreams/98d9656e-c3a3-46f4-a89f-bc298418bfe8/download5d1ea550b28224beaf2dfa3175f864baMD51TEXTB01_2022_UNU_MAESTRIA_2021_TM_MAGALI-PALACIOS.pdf.txtB01_2022_UNU_MAESTRIA_2021_TM_MAGALI-PALACIOS.pdf.txtExtracted texttext/plain96783https://repositorio.unu.edu.pe/bitstreams/897626de-824c-485b-979a-46e7a3749c63/download3809d5f442f0be3427dc66c06cff9ca9MD5220.500.14621/5144oai:repositorio.unu.edu.pe:20.500.14621/51442022-01-31 08:00:14.336https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessopen.accesshttps://repositorio.unu.edu.peRepositorio UNUrepositorio@unu.edu.pe
dc.title.es_PE.fl_str_mv El Control Preventivo Empresarial para Mitigar el Riesgo del Lavado de Activos de Sujetos Activos en el Sector de Extracción y Comercialización de la Madera de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali - 2017
title El Control Preventivo Empresarial para Mitigar el Riesgo del Lavado de Activos de Sujetos Activos en el Sector de Extracción y Comercialización de la Madera de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali - 2017
spellingShingle El Control Preventivo Empresarial para Mitigar el Riesgo del Lavado de Activos de Sujetos Activos en el Sector de Extracción y Comercialización de la Madera de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali - 2017
Palacios Perez, Magali
Riesgo
Lavado de activos
Control Preventivo
Gestión tributaria y articulación institucional y empresarial
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02
title_short El Control Preventivo Empresarial para Mitigar el Riesgo del Lavado de Activos de Sujetos Activos en el Sector de Extracción y Comercialización de la Madera de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali - 2017
title_full El Control Preventivo Empresarial para Mitigar el Riesgo del Lavado de Activos de Sujetos Activos en el Sector de Extracción y Comercialización de la Madera de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali - 2017
title_fullStr El Control Preventivo Empresarial para Mitigar el Riesgo del Lavado de Activos de Sujetos Activos en el Sector de Extracción y Comercialización de la Madera de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali - 2017
title_full_unstemmed El Control Preventivo Empresarial para Mitigar el Riesgo del Lavado de Activos de Sujetos Activos en el Sector de Extracción y Comercialización de la Madera de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali - 2017
title_sort El Control Preventivo Empresarial para Mitigar el Riesgo del Lavado de Activos de Sujetos Activos en el Sector de Extracción y Comercialización de la Madera de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali - 2017
author Palacios Perez, Magali
author_facet Palacios Perez, Magali
author_role author
dc.contributor.advisor.fl_str_mv Lozano Ruiz, Roger
dc.contributor.author.fl_str_mv Palacios Perez, Magali
dc.subject.es_PE.fl_str_mv Riesgo
Lavado de activos
Control Preventivo
Gestión tributaria y articulación institucional y empresarial
topic Riesgo
Lavado de activos
Control Preventivo
Gestión tributaria y articulación institucional y empresarial
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02
dc.subject.ocde.none.fl_str_mv https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02
description magalipalaciosperez@outlook.es
publishDate 2021
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2022-01-19T11:32:22Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2022-01-19T11:32:22Z
dc.date.issued.fl_str_mv 2021
dc.type.es_PE.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
format masterThesis
dc.identifier.other.es_PE.fl_str_mv Solicitud URL
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://hdl.handle.net/20.500.14621/5144
identifier_str_mv Solicitud URL
url https://hdl.handle.net/20.500.14621/5144
dc.language.iso.es_PE.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.ispartof.fl_str_mv SUNEDU
dc.rights.en_US.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri.none.fl_str_mv https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
eu_rights_str_mv openAccess
rights_invalid_str_mv https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.publisher.es_PE.fl_str_mv Universidad Nacional de Ucayali
dc.publisher.country.none.fl_str_mv PE
dc.source.es_PE.fl_str_mv Universidad Nacional de Ucayali
Repositorio institucional - UNU
dc.source.none.fl_str_mv reponame:UNU-Institucional
instname:Universidad Nacional de Ucayali
instacron:UNU
instname_str Universidad Nacional de Ucayali
instacron_str UNU
institution UNU
reponame_str UNU-Institucional
collection UNU-Institucional
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.unu.edu.pe/bitstreams/98d9656e-c3a3-46f4-a89f-bc298418bfe8/download
https://repositorio.unu.edu.pe/bitstreams/897626de-824c-485b-979a-46e7a3749c63/download
bitstream.checksum.fl_str_mv 5d1ea550b28224beaf2dfa3175f864ba
3809d5f442f0be3427dc66c06cff9ca9
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio UNU
repository.mail.fl_str_mv repositorio@unu.edu.pe
_version_ 1847154781401907200
score 13.422088
El Control Preventivo Empresarial para Mitigar el Riesgo del Lavado de Activos de Sujetos Activos en el Sector de Extracción y Comercialización de la Madera de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali - 2017
Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).

Ejemplares Similares