Las medidas restrictivas de derechos en la investigación del delito de lavado de activos conforme a la legislación penal vigente

• Autor: Arias Vilcapoma, Hugo
• Formato: tesis de maestría
• Fecha de Publicación: 2023
• Institución: Universidad Nacional Federico Villarreal
• Repositorio: UNFV-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.unfv.edu.pe:20.500.13084/7496
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/20.500.13084/7496
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Procesos jurídicos y resolución de conflictos; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

La presente tesis, tiene como fin principal determinar si las medidas restrictivas de derechos inciden en aquellas circunstancias delictivas respecto al delito de blanqueo de capitales conforme a lo dispuesto por la legislación penal vigente, por lo tanto, se requiere de una exhaustiva búsqueda de todo tipo de información que sea necesaria para llevar a cabo dicho trabajo. En primer lugar, se analizará antecedentes universitarios tanto nacionales como internacionales, los mismos que han abordado temas similares a nuestra investigación, lo cual nos ayudará a darle una mejor perspectiva a nuestro trabajo y de esa manera lograr nuestro objetivo. En segundo lugar, desarrollaremos todas las bases teóricas relacionadas al tema principal que es el lavado de activos, seguido a ello nos enfocaremos en las medidas cautelares del derecho penal y se dará a conocer las distintas posturas de autores que están y no de acuerdo con este tema. Finalmente, abordaremos el tema relacionado con el secreto bancario, el secreto de las comunicaciones y el encaje fiscal, doctrinas planteadas por diversos juristas nacionales e internacionales, las cuales son de gran relevancia para la realización de este trabajo de investigación.