Modificación de la Responsabilidad Penal Culposa del Oficial de Cumplimiento en el Sistema Financiero (artículo 5° del Decreto Legislativo N° 1106 – lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado)

• Autor: Wiesse Asenjo, Carlos Alberto
• Formato: tesis de maestría
• Fecha de Publicación: 2019
• Institución: Universidad de Lima
• Repositorio: ULIMA-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.ulima.edu.pe:20.500.12724/11349
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12724/11349; http://doi.org/10.26439/ulima.tesis/11349
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Responsabilidad penal; Lavado de activos; Crimen organizado; Cumplimiento normativo; Criminal liability; Asset laundering; Organized crime; Regulatory compliance; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00

En el presente trabajo se presentarán alternativas que puedan servir para un posible cambio normativo en cuanto a la responsabilidad penal del Oficial de Cumplimiento. En la actualidad mundial vivimos una crisis plagada de males como son: la corrupción, las drogas, el terrorismo, trata de personas, la contaminación ambiental y muchos otros delitos precedentes ligados al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo. Dentro de este contexto, vemos día a día la destrucción de la humanidad, al presenciar en las noticias los tipos de organizaciones criminales ligadas al narcotráfico y terrorismo. En América latina, en los años 80 hemos sido testigos que personajes colombianos se han apoderado de la región, con la cultivación y producción de la cocaína, arrojando índices altísimos de corrupción e incremento de la criminalidad.