Factores que afectan la eficiencia de la UIF Perú

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El número creciente de sujetos obligados y el incremento permanente de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) en los últimos veinte años que, al ser comparados frente al reducido número de sentencias condenatorias por actividades de lavado de activos, así con el decreciente número de Informes de...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Ventura Chilón, Víctor Raúl
Formato: tesis de maestría
Fecha de Publicación:2021
Institución:Pontificia Universidad Católica del Perú
Repositorio:PUCP-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.pucp.edu.pe:20.500.14657/183001
Enlace del recurso:http://hdl.handle.net/20.500.12404/21248
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Lavado de dinero--Perú
Derecho comparado--América Latina
Derecho financiero--Perú
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Factores que afectan la eficiencia de la UIF Perú
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