Transacciones financieras sospechosas

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Entre las modificaciones más importantes que en materia de normatividad bancaria se han formulado para controlar el lavado de dinero en los últimos años, se encuentra vigente la que tiene que ver con la prevención y la identificación de estas actividades en el contexto financiero. Desde el año de 19...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Lamas Puccio, Luis
Formato: artículo
Fecha de Publicación:2024
Institución:Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco
Repositorio:Revistas - Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco
Lenguaje:español
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