La Situación del Oficial de Cumplimiento y la Comisión or Omisión en el Lavado de Activos
Descripción del Articulo
La situación del oficial de cumplimiento, en el contexto de la instrumentalización de las entidades financieras para cometer actos de lavadode activos, parecería estar resuelta con la decisión político criminal de tipificar el delito de omisión de comunicación de operaciones o transaccionessospechos...
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| Fecha de Publicación: | 2023 |
| Institución: | Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco |
| Repositorio: | Revistas - Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco |
| Lenguaje: | español |
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| Enlace del recurso: | https://revistas.unsaac.edu.pe/index.php/ry/article/view/1167 |
| Nivel de acceso: | acceso abierto |
| Materia: | Oficial de cumplimiento comisión por omisión lavado de activos operaciones sospechosas |
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La Situación del Oficial de Cumplimiento y la Comisión or Omisión en el Lavado de ActivosRamírez Cosme, Alexis Gustavo Díaz Coronel, Nicole Alexandra Oficial de cumplimientocomisión por omisiónlavado de activosoperaciones sospechosasLa situación del oficial de cumplimiento, en el contexto de la instrumentalización de las entidades financieras para cometer actos de lavadode activos, parecería estar resuelta con la decisión político criminal de tipificar el delito de omisión de comunicación de operaciones o transaccionessospechosas. Sin embargo, este tipo penal pone sobre la palestra la discusión sobre si sería posible responsabilizar al oficial cumplimiento por comisión por omisión del delito de lavado de activos. Con la finalidad de evitar vacíos de impunidad, en este trabajo se ha decidido abordar tal problemática mediante la revisión de conceptos generales de la omisión impropia para aplicarlos al caso concreto.Centro de Investigación de los Estudiantes de Derecho (CIED)2023-08-31info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionapplication/pdftext/htmlhttps://revistas.unsaac.edu.pe/index.php/ry/article/view/1167YachaQ: Revista de Derecho; Núm. 15 (2023): YachaQ: Revista de Derecho; 40-552707-11971817-597Xreponame:Revistas - Universidad Nacional San Antonio Abad del Cuscoinstname:Universidad Nacional San Antonio Abad del Cuscoinstacron:UNSAACspahttps://revistas.unsaac.edu.pe/index.php/ry/article/view/1167/1407https://revistas.unsaac.edu.pe/index.php/ry/article/view/1167/1408Derechos de autor 2023 YachaQ: Revista de Derechoinfo:eu-repo/semantics/openAccessoai:ojs.pkp.sfu.ca:article/11672025-03-23T17:51:11Z |
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