Consideraciones sobre la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas conforme al marco normativo peruano

• Autor: Sánchez Cateriano, María del Pilar
• Formato: artículo
• Fecha de Publicación: 2018
• Institución: Universidad de Lima
• Repositorio: Revista ULIMA - Advocatus
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:revistas.ulima.edu.pe:article/4574
• Enlace del recurso: https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Advocatus/article/view/4574
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Responsabilidad administrativa; Personas jurídicas; Marco normativo peruano

Throughout this article I seek to present the recent legal framework regarding Compliance about the —criminal— administrative responsibility of legal entities as a main focus of national policies about the fight against corruption, money laundering and terrorism financing. I will explain the applicable scope of the regulations and the most relevant topics regarding them, including the importance of the implementation of a prevention model by companies as an exculpatory of administrative responsibility.
A través del presente artículo busco exponer el reciente marco normativo generado en materia de Compliance sobre la responsabilidad administrativa —penal— de las personas jurídicas como eje fundamental de las políticas nacionales de lucha contra la corrupción, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Así, explicaré el ámbito de aplicación de las normas y los temas más relevantes que se desprenden de las mismas, dentro de los cuales se encuentra la importancia de la implementación de un modelo de prevención por parte de las empresas como eximente de responsabilidad administrativa.