La investigación tuvo como objetivo determinar si el delito de cohecho tiene implicancia con el delito de lavado de activos, así también se buscó el apoyo de especialistas en el tema de estudio para poder esclarecer dudas en torno al proceso. Metodológicamente el estudio fue de enfoque cualitativo, con paradigma inductivo, de tipo orientado a la comprensión de la investigación, su diseño fue de teoría fundamentada. El proceso de recolección de información se inició con la selección de los textos que contenían información valiosa para el proyecto de investigación, posteriormente se procesó la información seleccionada y finalmente se codifico para su posterior empleo. Entre otras opiniones que revelan el avance de la corrupción y el lavado de activos como medio de vida que involucra a personas que se han aprovechado de su posición para integrar estas bandas u organizaci...

El estudio tuvo por objetivo determinar la manera en que la validez de la prueba indiciaria resultó una estrategia efectiva para la incautación de bienes por delito de lavado de activos en el Distrito Judicial de Lima Norte en el año 2020. La problemática partió del hecho de que los operadores de justicia (Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional), no cuentan con los mecanismos, la logística, la preparación ni presupuestos necesarios para combatir un delito tan complejo no solo desde lo jurídico, sino desde lo económico, político y social. El estudio fue cualitativo, de tipo básico y diseño de teoría fundamentada, aplicó las técnicas de la entrevista y análisis de fuente documental, la cual ha permitido obtener información relevante, confiable y actualizada. Por lo que se puede asegurar que los resultados son válidos y cercanos a la verdad. Se concluye se...