Objetivo: Determinar si la regulación legal de la criminalización de las bandas extranjeras incide en la prevención del delito de lavado de activos, conforme a la legislación penal vigente. Método: La investigación fue de tipo básico, nivel o alcance correlacional, diseño no experimental, transeccional - correlacional; la muestra estuvo conformada por 40 trabajadores judiciales de los juzgados penales del Distrito Judicial Lima Norte, seleccionado mediante muestreo probabilístico aleatorio simple; en la investigación se aplicó la técnica de la encuesta y el análisis de contenido; el instrumento fue el cuestionario de encuesta validado mediante juicio de expertos. Resultados: Es sumamente importante que el Estado emita normas que intenten combatir o reducir los índices del crimen organizado. Conclusiones: Se determina que, en particular, la banda criminal se produce cuando n...