La investigación ha tenido como objetivo general de determinar el origen ilícito y lavado de activos en la frontera Moho con Bolivia-2022, es tipo de investigación Básica y no experimental, nivel explicativo, diseño descriptivo-correlacional, con el método inductivo, la muestra estuvo constituida por 39 expedientes judiciales, de carpetas documentarias congruentes al delito de lavado de activos, la técnica que se aplicó es la observación e instrumento la ficha de observación, el análisis de datos se realizó con el Programa SPSS; como resultado se encontró 19 expedientes de cadena de farmacias han simulado como un empresario exitoso que representa el 49%, en 11 expedientes cadena de ensamblaje de motos que representa el 28%, en 9 expedientes simularon tener cadena de hoteles que representa el 23%, 17 expedientes han simulado su actividad económica para evitar el delito de la...