La investigación que se ha desarrollado contiene el informe sistematizado sobre la investigación administrativa preliminar de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y los delitos de lavado de activos en el distrito judicial de Huánuco, cuyos resultados pueden producir un cambio significativo en las ciencias del Derecho en materia penal. Nuestro objetivo general se centra en determinar de qué manera la investigación administrativa preliminar de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP repercute en los procesos de delitos de lavado de activos en el distrito judicial de Huánuco, 2019. La metodología se sustentó en el nivel explicativo, de tipo aplicada con diseño no experimental-transversal, se trabajó con una muestra de 50 profesionales entre funcionarios y operadores jurídicos participantes de los expedientes en la investigación administrativa en delitos de lavado de a...