La presente investigación ha tenido como objetivo general establecer de qué manera el comercio de oro es un factor asociado a la comisión del delito de lavado de activos en el departamento de Madre de Dios. Nos hemos basado en la investigación de tipo básica con diseño transversal no experimental, basado en el enfoque cualitativo documental, que requirió abordar el tema a través de la hermenéutica jurídica y con el análisis fenomenológico del derecho. Mediante el uso de la guía de análisis documentario y el cuestionario de entrevista, se precedió a la recolección de datos, los mismos que fueron validados por el juicio de tres expertos, realizando las entrevistas a 6 abogados especialistas en derecho penal y procesal penal. Como resultado de la investigación, resultó que la comercialización de oro formal, informal e ilegal en Madre de Dios, es una de fuente flujos finan...

Esta investigación aborda como objetivo Analizar los factores que favorecen la persistencia del Delito de MI y cómo se relaciona con el comercio clandestino de oro, en Madre de Dios 2024, siendo elaborada, empleando el enfoque cualitativo, utilizando la investigación de tipo básica, con diseño basado en la teoría fundamentada. Igualmente, se emplea la técnica de entrevista, utilizando como instrumento una guía de entrevista, aplicada a: dos fiscales, cuatro abogados, un abogado de la SBS, un Oficial de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos y un Oficial PNP consultor ambiental de Naciones Unidas OUNDOC, como participantes especialistas. Obteniendo como resultado que el comercio clandestino de oro, no se vincula al delito de MI, por cuanto no está regulado en el ordenamiento jurídico penal y se afronta de manera subsidiaria como Delito de Comercio Clandestino y acc...