El trabajo tiene como objetivo dar a conocer las funciones del área de Gestión del Riesgo Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al terrorismo (PLAFT) o AML por sus siglas en inglés (Anti Money Laundry), encargada de custodiar internamente la correcta aplicación de la normativa antilavado en cada empresa regulada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), en una entidad financiera peruana, acorde a los parámetros de vigilancia con los que se busca controlar eficientemente las transacciones de los clientes bancarios para evitar vínculos con lavado de activos de parte de los clientes. Asimismo, establecer indicadores que permitan identificar umbrales que definan el perfil transaccional de los clientes y además llevar un control continuo, ya que este perfil puede variar en el tiempo de acuerdo con las operaciones que estos realicen. El trabajo se basó en las t...