En la presente investigación se planteó como objetivo Determinar de qué manera los magistrados del Distrito Judicial de Lima Norte vienen aplicando la colaboración eficaz en los delitos de lavado de activos durante los períodos 2017 – 2018. Del estudio hemos obtenido que la incidencia de los delitos de lavado de activos en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte es baja, sin embargo, los fiscales y jueces viene desarrollando tratamientos jurídicos adecuados respecto a los delitos de lavado de activos. El presente estudio corresponde al tipo de investigación básica; nivel descriptivo/correlacional, método hipotético-deductivo; diseño no experimental; La población objeto de la presente investigación estuvo compuesta por 117 Operadores de justicia de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, la técnica fue la encuesta, el instrumento que se ha empleado fue el cuestion...

El crimen organizado y las actividades relacionadas a los delitos graves, generan un patrimonio criminal o de origen ilícito consistentes en bienes muebles e inmuebles, productos, acciones, empresas, y otros derechos de propiedad, donde la eficacia del Derecho Penal, más allá de la sanción personal, la incautación o el decomiso, no logra privar y afectar a ese patrimonio criminal o derechos de propiedad que son destinados a actividades ilícitas, dejando una sensación de impunidad. Es por ello que, los Estados buscan permanentemente luchar contra ese flagelo que causa daños socio-económicos profundos. Una herramienta importante, que busca golpear y afectar al patrimonio de las organizaciones criminales y los grupos delictivos, es la extinción de dominio, que es independiente de la acción penal, no busca la sanción personal; busca extinguir los derechos de propiedad de origen i...

El crimen organizado y las actividades relacionadas a los delitos graves, generan un patrimonio criminal o de origen ilícito consistentes en bienes muebles e inmuebles, productos, acciones, empresas, y otros derechos de propiedad, donde la eficacia del Derecho Penal, más allá de la sanción personal, la incautación o el decomiso, no logra privar y afectar a ese patrimonio criminal o derechos de propiedad que son destinados a actividades ilícitas, dejando una sensación de impunidad. Es por ello que, los Estados buscan permanentemente luchar contra ese flagelo que causa daños socio-económicos profundos. Una herramienta importante, que busca golpear y afectar al patrimonio de las organizaciones criminales y los grupos delictivos, es la extinción de dominio, que es independiente de la acción penal, no busca la sanción personal; busca extinguir los derechos de propiedad de origen i...