La presente investigación tuvo como objetivo analizar el delito de Lavado de Activos en los Partidos Políticos al interior de las Fiscalías Especializadas en Lavado de Activos durante el año 2018, para determinar cómo los sistemas de financiamiento privado y control interno que se han implementado al interior de los Partidos Políticos, dificultan la persecución del delito de lavado de activos a través de su vulnerabilidad frente a la realización de actos de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia de activos ilícitos. Para ello, metodológicamente se utilizó un enfoque cualitativo, de tipo aplicada y con un método interpretativo - descriptivo, utilizando como población a los Fiscales y como instrumento la guía de entrevistas que se aplicó sobre los expertos en derecho penal, que constituyen una muestra de 10 Fiscales Especializados en Lavado de Activos, así com...

Esta investigación estudió el estándar probatorio para iniciar diligencias preliminares por el delito de lavado de activos porque la jurisprudencia nacional le concedió un desarrollo ambiguo, del cual surgían múltiples formar de entender su nivel inicial de sospecha simple, con la posibilidad de que se generasen afectaciones al sospechado y al sistema nacional de justicia por su comprensión inapropiada, intensificados por las implicancias del delito de lavado de activos. Por esta razón, la investigación se centró en la sospecha inicial simple en relación con el delito mencionado, abarcando su expresión material, estructura, comprensión, aplicación y efectos negativos, además de la determinación de orientaciones al respecto. Para dicho propósito se formuló como objetivo general demostrar que la jurisprudencia nacional no era clara sobre el estándar probatorio requerido ...