La presente tesis tiene como objetivo determinar el impacto de proponer la implementación de un sistema de alertas tempranas para minimizar fraudes en cuentas pasivas en una Entidad Financiera. Para lograr el objetivo se realizó una encuesta a una muestra de colaboradores de la entidad financiera con la finalidad de conocer la situación actual de la empresa con respecto a la prevención de fraudes. También se analizó las diferentes variables relacionadas a 89 operaciones clasificadas como fraudulentas con la finalidad de determinar el patrón de comportamiento asociado a este acto ilícito. Una vez identificado el patrón de comportamiento, se procedió a analizar la totalidad de operaciones de retiro de efectivo de cuentas pasivas comprendidas en el periodo 2017 - 2019; a fin de determinar posibles operaciones con indicios de fraude. Finalmente, con el patrón de comportamiento ide...

La presente tesis ha sido desarrollada con la finalidad de ayudar a la empresa Cartones Villa Marina S.A. (CARVIMSA) a incrementar las ventas y la participación en el mercado de su Unidad Estratégica de Negocios (UEN) Tubos y Esquinero, para lo cual se ha elaborado un Plan Estratégico para el periodo 2018 a 2021. Con la información obtenida del análisis interno y externo realizado, se elaboraron la Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI), Matriz Evaluación de Factores Externos (EFE) y la Matriz de Perfil Competitivo (MPC), los cuales permitieron desarrollar alternativas de estrategias para la UEN “Tubos y Esquineros”. Así mismo, luego de la evaluación de cada una de las estrategias posibles a través de la matriz de Planeación Estratégica Cuantitativa (MPEC), se seleccionó la estrategia de penetración de mercado debido a que la empresa proyecta un crecimiento sos...